证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2014-009
             山东山大华特科技股份有限公司
           第七届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会于 2014 年 4 月 11
日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第九次会议的通知，并于
2014 年 4 月 23 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事列席了会议。
会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2014 年第一季度报告》；
    （二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于增补公司独立董事的议案》：
    因公司独立董事吕玉芹女士至 2014 年 5 月 15 日在公司连续任职
时间已满 6 年，不能继续担任本公司独立董事职务；公司独立董事周
宗安先生因工作原因申请辞去公司独立董事职务，公司需增补两名独
立董事。
    董事会提名陈华先生、杜宁女士为公司第七届董事会独立董事候
选人（简历附后），提交公司 2013 年年度股东大会审议表决。
    独立董事候选人需向深圳证券交易所备案无异议后方可提交股
东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》，上述候选
人的详细信息已通过深交所网站（www.szse.cn）进行公示。
    （三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于为山东山大华特环保工程有限公司提供担保的议案》：
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    同意公司为齐鲁银行文东支行在 2014 年 4 月 24 日至 2015 年 4
月 23 日期间，为山东山大华特环保工程有限公司开立的银行承兑汇
票以及履约保函提供总额不超过 6000 万元的信用担保。担保期限：
银行承兑汇票担保期限为自开票之日起半年，履约保函担保期限为自
履约保函开立之日至项目质保期结束之日。
    授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
   （四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》，提交公司 2013 年年度股东大会审议：
    将《公司章程》第十三条修改为：“第十三条 经依法登记，公
司经营范围是：
    前置许可经营项目：二氧化氯发生器（消毒器械）的生产（限分

支机构凭证经营）。

    一般经营项目：环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安
装；环保、建筑智能化、市政公用工程设计、施工、工程总承包；大
屏幕显示设备、信息设备、工业自动控制设备开发、生产、销售、安
装；计算机软件技术开发及服务、产品销售；计算机集成及网络工程
施工；沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、
技术服务；进出口业务。”
    （五）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
《关于召开公司 2013 年年度股东大会的议案》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告


                           山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                   二〇一四年四月二十五日

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               附：独立董事候选人简历

    陈华，男，1967 年出生，经济学博士，金融学教授，硕士生导
师，山东省第十届、十一届政协委员，现任山东财经大学教授、经济
研究中心主任，兼任中国保险协会理事，山东经济学会常务理事，山
东财政学会理事，济南经济研究会副会长等职务。截止目前该候选人
与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
    杜宁，女，1971 年出生，博士，副教授，注册会计师，现任山
东财经大学副教授、公司理财研究所所长，兼任山东松乔餐饮管理有
限公司财务总监。截止目前该候选人与本公司不存在关联关系，未持
有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒。




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