证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2014-015
            山东山大华特科技股份有限公司
   第七届董事会 2014 年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会于 2014 年 5 月 6
日以电子邮件形式发出召开第七届董事会 2014 年第二次临时会议的
通知，并于 2014 年 5 月 16 日在公司会议室召开会议。会议应到董事
9 名，实到董事 9 名。会议由董事长张兆亮先生主持，公司全体监事
列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“关于调整董事会专业委员会成员的议案”：
    调整后的董事会各专业委员会组成如下：
    1、战略委员会：
    主任委员：张兆亮，委员：杨为清、江鲁、陈华、杜宁。
    2、提名委员会：
    主任委员：陈华，委员：张兆亮、杜宁。
    3、审计委员会：
    主任委员：杜宁，委员：乔永军、江鲁。
    4、薪酬与考核委员会：
    主任委员：江鲁，委员：杨为清、陈华。
    （二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的
议案”：


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    同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金 7500 万元
购买银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起
一年内滚动使用。
    独立董事对此发表了独立意见。

    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告


                         山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                   二〇一四年五月十七日




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