山大华特:第五届董事会第一次会议决议公告2006-06-29
证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2006-018
山东山大华特科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年6月29日在公司会议室(济南)召开,会议应到董事9名,实到董事7名,另2名董事因其他公务未参加会议,公司监事列席了会议,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事张兆亮先生主持,进行了如下事项:
一、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果,选举张兆亮为公司第五届董事会董事长,朱海群、张璨为副董事长。以上人员任期三年。
二、以7票同意0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了下列聘任事项:
决定聘任朱海群为公司总经理,吴承科为财务总监,刘靖民、姚广平、章艺、杨杰为副总经理,范智胜为董事会秘书,田波为证券事务代表。以上人员聘期三年。
公司独立董事郭惠云、陈 旭、王文琦对以上总经理、财务总监等高级管理人员的聘任发表了独立董事意见,同意上述聘任。
附:以上人员简历
特此公告
山东山大华特科技科技股份有限公司董事会
二○○六年六月二十九日
附:以上人员简历
张兆亮,男,1965年2月出生,大学本科毕业,副教授,中共党员。历任山东大学产业处副处长、山东大学科技园建设管理办公室副主任、山东山大科技园发展有限公司总经理、中国高校科技产业协会常务理事、山东山大华特科技股份有限公司董事长;现任山东大学产业党委副书记,山东山大产业集团有限公司董事、总经理。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
朱海群,男,1955年8月年出生,大学本科毕业,高级工程师,中共党员。历任山东工业大学教师、山东工业大学联合办学办公室主任、山东华特实业总公司副总经理、山东工大科苑公司总经理、山东山大华特科技股份有限公司副董事长、总经理。现任山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长,山东山大华特环保工程有限公司董事长,山东山大华特物业管理有限公司董事长。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张 璨,女,1966年7月出生,硕士研究生毕业。历任共青团北京市委文体部干事、中央团校青年工作系教师、中国科学院大路公司副总经理、中农集团深圳公司副总经理、威海达因生物制药有限责任公司董事长、北京达因科技发展有限公司执行董事、能基投资有限公司董事长、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长、北京达因军惠网络技术有限公司董事长兼首席执行官、山东山大华特科技股份有限公司副董事长。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
吴承科,男,1949年12月出生,大学本科毕业,高级会计师。历任宁阳发电厂财务科长,山东泰安棉纺针织厂副厂长,珠海巨人集团财务总裁助理、集团副总裁,山东工大科技集团公司总会计师、山东山大集团有限公司总会计师、山东山大华特科技股份有限公司董事、财务总监。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
刘靖民,男,1948年12月出生,大学本科毕业,讲师,中共党员。历任山东工业大学教师、济南国际贸易中心副总经理、山东工大科苑公司总经理、山东华特实业总公司总经理、山大华特卧龙学校董事长、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长、山东山大华特科技股份有限公司董事、副总经理。现任山东山大康诺制药有限公司董事长,山东达因海洋生物制药股份有限公司总经理。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
姚广平,男,1968年12月出生,硕士,工程师,中共党员。历任山东工大科苑公司通信部经理,山东山大华特科技股份有限公司通信工控事业部总经理,北京华特恒信科技发展有限公司董事长。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
章艺,男,1960年08月出生,大学文化,高级工程师,中共党员。历任山东工业大学教师,山东华特事业总公司部门经理,山东工大科苑公司副总经理兼山东工大科苑印刷厂厂长,山东山大华特科技股份有限公司监事、综合部部长,山东山大华特科技股份有限公司环保分公司总经理。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
杨杰,女,1961年12月出生,主治医师,经济学硕士。历任中国舰船研究院北京医院主治医师、中外合资北京麦威药业有限公司北京市场部经理、中外合资北京圣德制药有限公司北京地区经理、山东达因海洋生物制药股份有限公司常务副总经理兼行销总监。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
范智胜,男,1969年8月出生,大学本科毕业,经济师。历任济南大观园商场业务科科员,山东金泰集团股份有限公司董事会办公室秘书处处长、董事会秘书,山东山大华特科技股份有限公司股东关系管理部部长。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
田波,男,1960年10月出生,大专学历,中共党员。历任山东省沂南内燃机厂企管办主任、山东声乐集团有限公司办公室副主任、山东声乐股份有限公司证券部经理、证券事务代表、山东山大华特科技股份有限公司证券事务代表。截止目前未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。