证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号： 2015-004
           山东山大华特科技股份有限公司
         第七届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第七届监事会于 2015 年 2 月 2
日以电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于 2015 年 2 月
12 日在公司会议室召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全
体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
   （一）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2014 年度总经理工作报告”；
   （二）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司关于会计政策变更的议案”：
     监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的，符合《企业会计准则》的规定及公司实际情况，不会损害
公司及股东的利益。变更决策程序符合《公司章程》的规定，监事会
同意本次会计政策变更。
   （三）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司关于计提 2014 年度各项资产减值准备的议案”；
   （四）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2014 年度财务决算报告”；
   （五）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2014 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
    （六）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2014 年内部控制评价报告” 并发表如下意见：
   公司 2014 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、
法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控
制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营
管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制
体系不存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。
    （七）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2014 年年度报告”和“公司 2014 年年度报告摘要”并发表如下审核
意见：
     经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2014 年年度报告》
的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    （八）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2014 年度监事会工作报告”，提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    （九）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司关于监事会换届的议案”：
    监事会决定提名郑波、王堃、张海燕为公司第八届监事会股东代
表监事候选人，提交公司 2014 年年度股东大会审议表决。另 2 名职
工代表监事将由公司职工按程序民主选举产生。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告



                             山东山大华特科技股份有限公司监事会
                                          二〇一五年二月十四日