证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2015-009
           山东山大华特科技股份有限公司
           第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2015 年 3 月 2 日以电
子邮件形式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，并于 2015 年
3 月 12 日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应到董事 9
名，实到董事 8 名，董事杨杰女士因有其他公务未亲自参会，委托董
事张兆亮先生参加会议并行使表决权。会议由张兆亮先生主持，公司
监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
   （一）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，选举张兆亮为
公司第八届董事会董事长，杨杰、杨为清为副董事长。以上人员任期
三年。
   （二）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于第八届董事会各专业委员会组成人员的议案”：
    第八届董事会各专业委员会组成人员如下：
    1、战略委员会
    主任委员：张兆亮，委员：姚广平、陈华、杜宁、邓岩。
    2、提名委员会
    主任委员：陈华，委员：张兆亮、杜宁。
    3、审计委员会
    主任委员：杜宁，委员：乔永军、邓岩。


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    4、薪酬与考核委员会：
    主任委员：邓岩，委员：姚广平、陈华。
   （三）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了以
下聘任事项：
    聘任姚广平为公司总经理，聘任乔永军、方宁、吕世鹏、李珂、
张大钰为公司副总经理，聘任王庆湘为公司财务总监，聘任邓徐帧为
公司总工程师，聘任范智胜为公司董事会秘书，聘任田波为公司证券
事务代表。以上人员聘期三年（简历附后）。
    公司独立董事对以上总经理等高级管理人员的聘任发表了独立
董事意见，同意上述聘任。
   （四）以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于子公司山东达因海洋生物制药股份有限公司购买银行理财产品的
议案”：
    同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金 1.5 亿元购
买银行理财产品，在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一
年内滚动使用。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告


                            山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                         二〇一五年三月十三日




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附：                        简       历


       张兆亮，男，1965 年出生，硕士，研究员，中共党员。历任山
东大学产业处副处长、山东山大产业集团有限公司副总经理、山东大
学产业党委书记等职务。现任公司董事长，山东达因海洋生物制药股
份有限公司董事长，山东山大产业集团有限公司副董事长、总经理，
中国高校科技产业协会常务理事。截止目前未持有本公司股份，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
       杨杰，女，1961 年出生，硕士研究生，主治医师。历任山东达
因海洋生物制药股份有限公司常务副总经理、公司副总经理等职务。
现任公司副董事长，山东达因海洋生物制药股份有限公司总经理。截
止目前与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    杨为清，男，1965 年出生，硕士研究生，副教授，中共党员。
历任山东山大华天科技股份公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，
公司总经理等职务。现任公司副董事长，山东山大华特环保工程有限
公司董事长，山东山大华特物业管理有限公司执行董事。截止目前未
持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
    姚广平，男，1968 年出生，硕士研究生，工程师，中共党员。
历任公司通信工控事业部总经理、公司总经理助理、公司常务副总经
理等职务。现任公司董事、总经理、党总支书记，公司信息与自动化
事业部总经理，北京华特恒信科技发展有限公司董事长。截止目前未


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持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
   乔永军，男，1976年出生，大学本科，工程硕士，工程师，中共
党员。历任山东大学产业团委书记、山东山大产业集团有限公司投资
管理部部长、总经理助理、公司总经理助理等职务。现任公司董事、
副总经理，山东华特知新材料有限公司董事长、总经理。截止目前未
持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条
件。
    王庆湘，男，1965 年出生，本科学历，会计师，中共党员。历
任公司财务部部长、总经理助理等职务。现任公司财务总监，山东达
因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，北京华特恒信科技发展有
限公司监事会主席。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关
法律、法规和规定要求的任职条件。
    邓徐帧，男，1963 年出生，本科学历，中共党员，高级工程师。
历任化工部化工机械研究院防腐工程技术研究所副所长、山东山大华
特环保工程有限公司总经理、公司总经理助理等职务。现任公司总工
程师。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和
规定要求的任职条件。
       范智胜，男，1969 年出生，本科学历，经济师。历任公司股东
关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书。截止目前未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。


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    方宁，男，1972 年出生，本科学历，法律硕士，经济师，中共
党员。历任公司企业发展部部长、运营管理部部长、总经理助理等职
务。现任公司副总经理，公司技术研发中心主任。截止目前未持有本
公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的
惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    吕世鹏，男，1965 年出生，医学学士，经济学硕士。历任公司
企业发展部部长，山东达因海洋生物制药股份有限公司财务负责人、
副总经理，山东山大康诺制药有限公司总经理，公司总经理助理等职
务。现任公司副总经理，山东山大华特环保工程有限公司总经理。截
止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
    李珂，男，1959 年出生，大学文化，工程师，中共党员。历任
公司办公室主任、公司职工监事、总经理助理等职务，现任公司副总
经理，山东山大华特物业管理有限公司总经理。截止目前未持有本公
司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
   张大钰，男，1970年出生，硕士研究生毕业，工程师，中共党员。
历任公司总裁办公室主任、环保分公司常务副总经理、公司职工代表
监事、总经理助理等职务。现任公司副总经理，公司环保分公司总经
理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定要求的任职条件。
    田波，男，1960 年出生，大学文化，中共党员。历任公司股东
关系管理部副部长等职务。现任公司证券事务代表，公司股东关系管
理部部长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有


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关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法
规和规定要求的任职条件。




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