证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2015-012
           山东山大华特科技股份有限公司
           第八届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司董事会于 2015 年 4 月 12 日以电
子邮件形式发出召开第八届董事会第二次会议的通知，并于 2015 年
4 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议应到董事 9
名，实到董事 9 名，公司全体监事列席了会议。会议由董事长张兆亮
先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于达因药业投资建设技术交流中心的议案》：
    同意山东达因海洋生物制药股份有限公司以自有资金购买位于
荣成市经济开发区的约 90 亩土地（购买价格参照当地工业用地价格
与政府协商确定）作为项目用地，建设面积约 2.26 万平方米的技术
交流中心（包括一栋技术交流中心、两栋职工公寓）。该项目总投资
约为 1.24 亿元，预计 2016 年底完工。
    2、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2015 年第一季度报告》。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告


                             山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                       二〇一五年四月二十四日