证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号： 2016-004

            山东山大华特科技股份有限公司
           第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （一）监事会会议召开情况
     山东山大华特科技股份有限公司第八届监事会于 2016 年 2 月

15 日以电子邮件形式发出召开第五次会议的通知，并于 2016 年 2 月

25 日在公司会议室召开会议。会议由监事会主席郑波先生主持，全

体监事参加了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）监事会会议审议情况
     一、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2015 年度总经理工作报告”；
     二、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司关于计提 2015 年度各项资产减值准备的议案”；
     三、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2015 年度财务决算报告”；
     四、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了
“公司 2015 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；
      五、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2015 年内部控制评价报告” 并发表如下意见：
     公司 2015 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、
法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制
的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理
的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不
存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。
     六、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2015 年年度报告”和“公司 2015 年年度报告摘要”并发表如下审核
意见：
     经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2015 年年度报告》
的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
     七、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2015 年度监事会工作报告”，提交公司 2015 年年度股东大会审议。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告



                           山东山大华特科技股份有限公司监事会
                                        二〇一六年二月二十七日