证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2016-014
               山东山大华特科技股份有限公司
               2015 年年度股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     特别提示
     本次股东大会无否决议案和涉及变更前次股东大会决议的情况。
     一、会议召开和出席情况
     1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2016 年 5 月 25 日下
午 14:00；网络投票的时间为 2016 年 5 月 24 日~5 月 25 日，其中通
过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016 年 5 月 25 日上午 9:30
－ 11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2016 年 5 月 24 日 15:00 至 2016
年 5 月 25 日 15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：公司会议室。
     3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
     4、会议召集人：公司董事会。
     5、会议主持人：董事长张兆亮
     6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
     7、出席本次会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份
38,929,001 股，占公司有表决权总股份的 21.5966%，其中通过网络投
票出席会议的股东共 3 名，代表股份 87,201 股，占公司有表决权总
股份的 0.0484%。
     出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 3 人，代表股份 87,201 股，占公司有表决权总股
份的 0.0484%。
     8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
     二、议案审议表决情况
     本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会
议的各项议案，表决结果如下：

                                      1
       1、“公司 2015 年度董事会工作报告”的审议表决情况：
       ⑴总体表决情况：38,844,000 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.7817%；8,5001 股反对，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2183 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0%。
       ⑵中小投资者表决情况：2,200 股同意，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.5229%；85,001 股反
对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的     97.4771%； 0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
       ⑶表决结果：审议通过。
       2、“公司 2015 年度监事会工作报告”的审议表决情况：
       ⑴总体表决情况：38,844,000 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.7817%；8,5001 股反对，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2183 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0%。
       ⑵中小投资者表决情况：2,200 股同意，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.5229%；85,001 股反
对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的     97.4771%； 0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
       ⑶表决结果：审议通过。
       3、“公司 2015 年度财务决算报告”的审议表决情况：
       ⑴总体表决情况：38,844,000 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.7817%；8,5001 股反对，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2183 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0%。
       ⑵中小投资者表决情况：2,200 股同意，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.5229%；85,001 股反
对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的     97.4771%； 0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份的股

                                  2
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
       ⑶表决结果：审议通过。
       4、“公司 2015 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”
的审议表决情况：
       ⑴总体表决情况：38,844,000 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.7817%；8,5001 股反对，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2183 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0%。
       ⑵中小投资者表决情况：2,200 股同意，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.5229%；85,001 股反
对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的     97.4771%； 0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
       ⑶表决结果：审议通过。
       5、“公司 2015 年年度报告”的审议表决情况：
       ⑴总体表决情况：38,844,000 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.7817%；8,5001 股反对，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2183 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0%。
       ⑵中小投资者表决情况：2,200 股同意，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.5229%；85,001 股反
对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的     97.4771%； 0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
       ⑶表决结果：审议通过。
       6、“关于聘请 2016 年公司财务审计机构的议案”审议表决情况：
       ⑴总体表决情况：38,844,000 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.7817%；8,5001 股反对，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2183 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0%。
       ⑵中小投资者表决情况：2,200 股同意，占出席会议持有公司 5%

                                  3
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.5229%；85,001 股反
对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的     97.4771%； 0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
       ⑶表决结果：审议通过。
       7、“关于聘请 2016 年公司内部控制审计机构的议案”审议表决情
况：
       ⑴总体表决情况：38,844,000 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.7817%；8,5001 股反对，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2183 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0%。
       ⑵中小投资者表决情况：2,200 股同意，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.5229%；85,001 股反
对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的     97.4771%； 0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
       ⑶表决结果：审议通过。
       8、“关于修改《公司章程》的议案”审议表决情况：
       ⑴总体表决情况：38,844,000 股同意，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.7817%；8,5001 股反对，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.2183 %； 0 股弃权，占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0%。
       ⑵中小投资者表决情况：2,200 股同意，占出席会议持有公司 5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 2.5229%；85,001 股反
对，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总
数的     97.4771%； 0 股弃权，占出席会议持有公司 5%以下股份的股
东所持有效表决权股份总数的 0 %。
       ⑶表决结果：获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上审议通过。
       三、律师出具的法律意见
       本次股东大会由山东博翰源律师事务所的刘昌君、宿扬帆律师现

                                  4
场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员
的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
    四、其他事项
    会议听取了《公司独立董事 2015 年度述职报告》。
    五、备查文件
    1、本次股东大会会议决议；
   2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告
                          山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                    二〇一六年五月二十六日




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