证券代码：000915	                       证券简称：山大华特 	                           公告编号：2007-004

                                         山东山大华特科技股份有限公司
                                         第五届董事会第五次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会于2007年4月8日以书面和电子邮件形式发出召开第五次会议的通知，并于2007年4月17日以通讯表决的方式召开会议。会议应到董事9名，实到9名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议了如下事项：
    一、以9票赞成0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了公司《关于执行新会计准则的议案》；
    二、以9票赞成0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2007年第一季度报告》, 具体内容详见巨潮网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告
    
    山东山大华特科技股份有限公司董事会
    二〇〇七年四月十八日