山大华特:2006年年度股东大会决议公告2007-04-27
证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2007-006
山东山大华特科技股份有限公司
2006年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开及出席情况
山东山大华特科技股份有限公司2006年年度股东大会由公司董事会召集于2007年4月27日在公司会议室(济南)以现场表决的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共2名,代表股份 62,155,584股,占公司有表决权总股份的34.48%,会议由公司董事长张兆亮先生主持,公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议,会议以记名投票的方式通过了如下内容:
(一)以62,155,584股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,审议通过了《2006年度董事会工作报告》;
(二)以62,155,584股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,审议通过了《2006年度独立董事述职报告》;
(三)以62,155,584股同意,0股反对,0 股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,审议通过了《2006年度监事会工作报告》;
(四)以62,155,584股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,审议通过了《2006年度财务决算报告》;
(五)以62,155,584股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,审议通过了《2006年度利润分配方案》:
鉴于2006年公司股改时已用资本公积金定向转增股本,加之公司的业务发展需要资金支持,决定2006年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本,未分配利润将用于补充企业流动资金,以确保公司的稳步发展。
(六)以62,155,584股同意,0股反对,0股弃权,同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%,审议通过了《关于聘请公司2007年年度审计机构的议案》:
决定续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2007年度的审计机构,聘期一年,报酬为25万元人民币。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由德衡律师集团(济南)事务所田军律师、霍桂峰律师现场见证并出具法律意见:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、公司股东大会议事规则的规定,表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2006年年度股东大会决议;
2、德衡律师集团(济南)事务所法律意见书。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇七年四月二十八日