证券代码：000915                             证券简称：山大华特                    公告编号：2007-009

                       山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会2007年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会于2007年7月12日以书面和电子邮件形式发出召开2007年第二次临时会议的通知，并于2007年7月16日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加审议表决董事9名，实际参加9名，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项：
    以9票赞成0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《山东山大华特科技股份有限公司关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告和整改计划》。
    特此公告
    山东山大华特科技股份有限公司董事会
    二〇〇七年七月十六日