证券代码：000915	证券简称：山大华特	公告编号：2008-008
山东山大华特科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司董事会决定
    召集召开公司2007年年度股东大会。会议事宜安排如下：
    一、召开会议基本情况
    1、时间：2008年5月16日上午9:00。
    2、地点：公司会议室(济南)。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议召开方式：现场投票。
    5、出席对象：
    （1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；
    （2）截至2008年5月8日收盘后在中国证券登记结算有限责任
    公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东授权人。
    二、会议审议事项
    1、审议"公司2007年度董事会工作报告"；
    2、审议"公司2007年度监事会工作报告"；
    3、审议"公司2007年度独立董事述职报告"；
    4、审议"公司2007年度财务决算报告"；
    5、审议"公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本预
    案"；
    6、审议"关于聘请公司2008年年度审计机构的议案";
    7、审议"关于增补公司董事的议案"：
    （1）选举吕玉芹为公司第五届董事会独立董事；
    （2）选举朱效平为公司第五届董事会董事。
    以上1、2、4、5、6项内容详见2008年3月1日的《证券时报》
    和《中国证券报》上的公司2007年年度报告和公司董事会决议公告，
    其他项内容详见今日的公司董事会决议公告。
    三、现场股东大会会议登记方法
    1、登记方式：现场、信函或传真方式
    2、登记时间：2008年5月14日、15日上午9:00-11:30、下午
    2:00-5:00
    3、登记地点：公司股东关系管理部
    4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表
    明其身份的有效证件或证明、股票帐户卡；委托代理人出席会议的，
    应出示代理人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件和授权人股
    票帐户卡。
    （2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
    明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票帐户卡
    (复印件要盖章)；委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法
    定代表人依法出具的授权委托书、法人营业执照和股票帐户卡(复印
    件要盖章)。
    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    公司地址：济南市经十路71号；
    邮编：250061；
    电话（传真）：0531-82666189
    2、会议费用：与会人员食宿交通费自理。
    特此公告

    山东山大华特科技股份有限公司董事会
    二〇〇八年四月十八日

    附件：授权委托书
    兹委托    先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技
    股份有限公司2007年度股东大会并代为行使表决劝权。
    委托人股票账号：               持股数：
    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
    被委托人：            被委托人身份证号码：
    委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）
    议案                                         表决意见
    议案内容
    序号                                      同意  反对  弃权
    1   公司2007年度董事会工作报告
    2   公司2007年度监事会工作报告
    3   公司2007年度独立董事述职报告
    4   公司2007年度财务决算报告
    公司2007年度利润分配预案及资本公积金转增
    5
    股本预案
    6     关于聘请公司2008年年度审计机构的议案
    7.1  选举吕玉芹为第五届董事会独立董事
    7.2  选举朱效平为第五届董事会董事