证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2019-013

               山东山大华特科技股份有限公司
           2019 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     特别提示

     本次股东大会无否决议案和涉及变更以往股东大会决议的情况。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2019 年 5 月 28 日下

午 15:00；网络投票的时间为 2019 年 5 月 27 日~5 月 28 日，其中通

过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 28 日上午 9:30

－ 11:30 ， 下 午 13:00 － 15:00 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2019 年 5 月 27 日 15:00 至 2019

年 5 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

     2、现场会议召开地点：公司会议室。

     3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

     4、会议召集人：公司董事会。

     5、会议主持人：董事长任年峰

     6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

     7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 14 名，代表股份

50,570,390 股，占公司有表决权股份总数的 21.5807%，其中出席本次

                                      1
现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 48,818,490 股，占公

司有表决权股份总数的 20.8331%；通过网络投票出席会议的股东共

11 名，代表股份 1,751,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.7476%。

    出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股

份以外的股东）共 13 人，代表股份 274,150 股，占公司有表决权股

份总数的 0.8646%。

    8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。

    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过

了“关于修改《公司章程》的议案”，具体表决结果如下：
    ⑴总体表决情况：同意 50,484,990 股，占出席会议所有股东所持

股份的 99.8311％；反对 85,400 股，占出席会议所有股东所持股份的

0.1689％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000％。

    ⑵中小投资者表决情况：同意 1,940,650 股，占出席会议中小股
东所持股份的 95.7849％；反对 85,400 股，占出席会议中小股东所持
股份的 4.2151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    ⑶表决结果：获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以

上审议通过。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由山东博翰源律师事务所的张俊玲、杨存攀律师现

场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员

                                2
的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、 股东大会规则》

及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会会议决议；

    2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

                          山东山大华特科技股份有限公司董事会

                                    二〇一九年五月二十九日




                                3