证券代码：000915	               证券简称：山大华特 	           公告编号：2008-006


               山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会2007年第一次临时会议决议公告


    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会于2008年3月17日以书面和电子邮件形式发出召开2008年第一次临时会议的通知，并于2008年3月20日以通讯表决的方式召开会议。会议应到董事9名，实到8名，因未联系到的原因王希军董事未参加表决,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以8票赞成0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了公司《关于受让北京华特恒信科技发展有限公司股权的议案》：

    同意公司出资32.5万元受让自然人刘劲松持有的北京华特恒信科技发展有限公司（以下简称华特恒信）40万元股权（占5%）。

    华特恒信注册资本８００万元，本公司持有５６０万元股权，占注册资本的７０％，自然人刘劲松持有２４０万元股权，占注册资本的３０％。该公司主要经营大屏幕投影拼接系统、图像监控系统的研发、生产、销售及系统集成业务。公司注册地及办公地为北京，法定代表人：姚广平。

    本次受让股权的价格按双方共同核定确认的华特恒信的净资产确定,双方核定的有效净资产为650万元, 5%的股权价格为32.5万元, 价款拟以现金支付。

    本次受让完成后，公司持有华特恒信75%的股权,对强化该公司的管理和控制，促进与本公司业务平台及资源的共享将起到积极作用。

    会议授权公司总经理办理协议的签署等相关事宜。

    特此公告

    

    

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    2008年三月二十日