股票代码：000915      股票简称：山大华特       公告编号：2019-024
             山东山大华特科技股份有限公司
           第九届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
    （一）董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2019 年 10 月
14 日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第六次会议的通知，并
于 2019 年 10 月 24 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事
9 名，实际参加董事 9 名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
    （二）董事会会议审议情况
    一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2019 年第三季度报告”；
    二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了公司
“关于向银行申请保函授信的议案”：

    同意公司向华夏银行股份有限公司济南分行申请保函授信额度
1000 万元人民币，期限自 2019 年 10 月 24 日至 2020 年 10 月 23 日。
    授权公司董事长在授信额度内办理签署协议等手续。
   （三）备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告


                             山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                     二〇一九年十月二十六日