山大华特:第五届董事会2008年第二次临时会议决议公告2008-06-12
证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2008-012
山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会2008年第二次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会于2008年6月11日以书面和电子邮件形式发出召开2008年第二次临时会议的通知,并于2008年6月12日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加审议表决董事9名,实际参加8名,张璨董事因在国外未参加表决,会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议以8票赞成0票弃权0票反对的表决结果,审议通过了公司《关于向中国工商银行股份有限公司申请办理质押贷款的议案》:
同意用公司拥有的山东达因海洋生物制药股份有限公司52.08%的股权作质押,向中国工商银行股份有限公司沂南县支行申请办理3000万元的贷款,用于补充公司的流动资金。
会议授权公司董事长办理质押、贷款等协议的签署事宜。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司
董事会
2008年六月十二日