股票代码：000915      股票简称：山大华特       公告编号：2020-004
             山东山大华特科技股份有限公司
           第九届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
    （一）董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2020 年 2 月 24
日以电子邮件形式发出召开第七次会议的通知，并于 2020 年 3 月 5
日以通讯表决的方式召开会议。会议应参加董事 9 名，实际参加董事
9 名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    （二）董事会会议审议情况
    一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2019 年度总经理工作报告》；
     二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司关于计提 2019 年度各项资产减值准备的议案》：
    2019 年初各项减值准备余额 39,939,963.56 元，本年度转销各项
资产减值准备 2,218,043.68 元，本年度应计提各项资产减值准备为
5,404,832.37.00 元，本年度应转回各项资产减值准备为 320,703.37 元，
2019 年末各项资产减值准备余额为 42,806,048.88 元。
    三、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2019 年度财务决算报告》，提交公司 2019 年年度股东大会审议；
     四、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
    经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司合
并实现营业收入 1,799,947,846.95 元，利润总额 414,389,546.81 元，
母 公 司 税 后 净 利 润 86,174,890.83 元 ， 提 取 10% 的 盈 余 公 积
8,617,489.08 元，加以前年度结转的未分配利润 381,518,154.35 元，
减 2019 年度分配 2018 年度的现金股利 70,299,445.50 元，截止 2019
年末累计可供股东分配的利润为 388,776,110.60 元，资本公积金为
31,670,161.87 元。
     公司拟定 2019 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：
以 2019 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股
东实施每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不以资本公积金转增
股本。
    该预案需经公司 2019 年年度股东大会审议批准。
     五、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2019 年度董事会工作报告》，提交公司 2019 年年度股东大会审议；
    六、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2019 年度内部控制评价报告》；
     七、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司 2019 年年度报告》，提交公司 2019 年年度股东大会审议；
    八、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》，提交公司 2019 年年度股东大会审议：
    将原《公司章程》“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：
二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务；二氧化氯发
生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器的开发、生产、销售、安装及技
术服务；消毒产品、环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安
装；智慧协同消毒系统的开发及应用；环保、建筑智能化、市政公用
工程设计、施工、工程总承包；水污染治理工程、污水处理及再生利
用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包；地
源热泵工程总承包；计算机软件技术开发及服务、产品销售；计算机
集成及网络工程施工；工业自动控制设备、信息设备、大屏幕显示设
备开发、生产、销售、安装；沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新
技术开发、成果转让、技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”

    修改为：“第十三条 经依法登记，公司经营范围是：二氧化氯制
备成套装置的集成、销售、安装及技术服务；二氧化氯发生器、次氯
酸钠发生器、臭氧发生器、紫外线设备、一体化净水设备的开发、生
产、销售、安装及技术服务；消毒产品、消毒剂的研发、生产及销售
（不含危险化学品）；环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、
安装；智慧协同消毒系统的开发及应用；环保、建筑智能化、市政公
用工程设计、施工、工程总承包；水污染治理工程、污水处理及再生
利用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包；
地源热泵工程总承包；计算机软件的技术开发、技术服务、销售；信
息系统集成服务；运行维护服务；计算机网络工程；工业自动控制设
备、通信设备、网络设备、大屏幕显示设备的开发、生产、销售、安
装；LED 显示屏、图像处理器、显示单元、多媒体触控产品的生产及
服务。沥青、防水材料销售；房屋租赁；高新技术开发、成果转让、
技术服务；进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）。”

    九、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公
司关于会计政策变更的议案》:
    根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉
的通知》(财会[2017]22 号)的要求,决定公司自 2020 年 1 月 1 日起
执行新的收入准则。本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更
之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生影响。
    董事会认为，公司根据财政部的规定变更会计政策，使公司的会
计政策与国家统一的会计制度保持一致，有利于客观公正地反应公司
财务状况与经营成果，符合全体股东利益。
    十、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了公
司《2020 年度向相关银行申请融资授信额度的议案》：
    根据公司整体生产经营对资金使用需求， 2020 年拟向银行申请
融资授信额度 9000 万元人民币。其中：1、公司拟向银行申请银行授
信额度 2000 万元人民币；2、山东山大华特环保工程有限公司拟向银
行申请银行授信额度 5000 万元人民币；3、山东华特知新化工有限公
司拟向银行申请银行授信额度 2000 万元人民币。
    十一、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于公司及子公司购买银行理财产品和银行结构性存款的议案》：
    同意公司及子公司以自有资金 3.5 亿元购买安全性高、流动性好
的五大国有银行（中国工商银行、建设银行、农业银行、交通银行、
中国银行）发行的理财产品，期限不超过 12 个月；同意公司及子公
司以自有资金 4.35 亿元购买银行（仅限于 2019 年末公司已开户银行）
的结构性存款。
    在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
    授权公司及子公司总经理办公会负责实施
    十二、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于为山东山大华特环保工程有限公司担保的议案》：
    同意公司为山东山大华特环保工程有限公司向银行申请的人民
币 5,000 万元综合授信业务提供信用担保，用于该公司办理银行承兑
汇票、银行保函、流动资金贷款。具体担保期限为：银行承兑汇票和
流动资金贷款自实际业务发生之日起一年；银行保函自开立之日起至
项目质保期结束之日止。
    授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
    十三、以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于为山东华特知新化工有限公司担保的议案》：
    同意公司为山东华特知新化工有限公司向银行申请的人民币
2,000 万元贷款提供信用担保，用于其补充流动资金。山东华特知新
化工有限公司以其全部资产为本次担保提供反担保。担保期限为自签
订合同之日起一年。
    授权公司董事长办理协议签署等相关事项。
    十四、听取了《公司独立董事 2019 年度述职报告》。
   （三）备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告


                           山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                      二〇二〇年三月七日