证券代码：000915     证券简称：山大华特    公告编号：2020-014

               山东山大华特科技股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日
收到陈华先生、杜宁女士递交的书面辞职报告。因连续担任公司独立
董事职务即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》和《公司章程》等相关规定，陈华先生、杜宁女
士申请辞去公司独立董事及董事会各专业委员会的相关职务。
    陈华先生、杜宁女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会
成员的三分之一，根据有关规定，辞职将在公司股东大会选举产生新
的独立董事后生效。在此期间，陈华先生、杜宁女士将按照法律、行
政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应职责。公司将按照相关
法定程序，尽快完成新任独立董事的选举工作。
    陈华先生、杜宁女士在任职公司独立董事期间，勤勉尽责、独立
公正，为公司的规范运作发挥了积极作用，董事会对他们为公司发展
做出的贡献表示衷心的感谢！
    特此公告
                         山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                 二〇二〇年四月二十二日