证券代码:000915 证券简称:山大华特 公告编号:2020-023 山东山大华特科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 本次股东大会无否决议案和涉及变更以往股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间:现场会议召开时间为 2020 年 5 月 20 日下 午 14:30;网络投票的时间为 2020 年 5 月 20 日,其中通过深圳证券 交易所交易系统投票的时间为 2020 年 5 月 20 日上午 9:30-11:30, 下 午 13:00 - 15:00 , 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2020 年 5 月 20 日 09:15 至 2020 年 5 月 20 日 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点:公司会议室。 3、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长朱效平。 6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 8 名,代表股份 51,138,044 股,占公司有表决权股份总数的 21.8230%,其中出席本 1 次现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表股份 49,445,663 股,占 公司有表决权股份总数的 21.1007%;通过网络投票出席会议的股东 共 5 名,代表股份 1,692,381 股,占公司有表决权股份总数的 0.7222%。 出席本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股 份以外的股东)共 7 人,代表股份 2,593,704 股,占公司有表决权股 份总数的 1.1069%。 8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会 议的各项议案,表决结果如下: 1、“公司 2019 年度董事会工作报告”的审议表决情况: ⑴总体表决情况:同意 51,138,044 股,占出席会议所有股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 ⑵中小投资者表决情况:同意 2,593,704 股,占出席会议中小股 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0000%。 ⑶表决结果:审议通过。 2、“公司 2019 年度监事会工作报告”的审议表决情况: ⑴总体表决情况:同意 51,138,044 股,占出席会议所有股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 ⑵中小投资者表决情况:同意 2,593,704 股,占出席会议中小股 2 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0000%。 ⑶表决结果:审议通过。 3、“公司 2019 年度财务决算报告”的审议表决情况: ⑴总体表决情况:同意 51,138,044 股,占出席会议所有股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 ⑵中小投资者表决情况:同意 2,593,704 股,占出席会议中小股 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0000%。 ⑶表决结果:审议通过。 4、“公司 2019 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案” 的审议表决情况: ⑴总体表决情况:同意 51,138,044 股,占出席会议所有股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 ⑵中小投资者表决情况:同意 2,593,704 股,占出席会议中小股 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0000%。 ⑶表决结果:审议通过。决定 2019 年度利润分配方案及资本公 积金转增股本方案为:以 2019 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股 为基数,向公司全体股东实施每 10 股派发现金红利 3.00 元(含税), 3 不以资本公积金转增股本。 5、“公司 2019 年年度报告”的审议表决情况: ⑴总体表决情况:同意 51,138,044 股,占出席会议所有股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 ⑵中小投资者表决情况:同意 2,593,704 股,占出席会议中小股 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0000%。 ⑶表决结果:审议通过。 6、“关于聘请 2020 年公司财务审计机构的议案”的审议表决情况: ⑴总体表决情况:同意 51,138,044 股,占出席会议所有股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 ⑵中小投资者表决情况:同意 2,593,704 股,占出席会议中小股 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0000%。 ⑶表决结果:审议通过。决定聘任致同会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2020 年度的财务审计机构,费用为人民币 35 万元。 7、“关于聘请 2020 年公司内部控制审计机构的议案”的审议表决 情况: ⑴总体表决情况:同意 51,138,044 股,占出席会议所有股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 4 所有股东所持股份的 0.0000%。 ⑵中小投资者表决情况:同意 2,593,704 股,占出席会议中小股 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0000%。 ⑶表决结果:审议通过。决定聘任致同会计师事务所(特殊普通 合伙)为公司 2020 年度内部控制审计机构,费用为人民币 15 万元。 8、“选举吕玉芹女士担任公司第九届董事会独立董事” 的审议表 决情况: ⑴总体表决情况:同意 51,138,044 股,占出席会议所有股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 ⑵中小投资者表决情况:同意 2,593,704 股,占出席会议中小股 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0000%。 ⑶表决结果:审议通过。 9、“选举宋俊博先生担任公司第九届董事会独立董事” 的审议表 决情况: ⑴总体表决情况:同意 51,138,044 股,占出席会议所有股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 ⑵中小投资者表决情况:同意 2,593,704 股,占出席会议中小股 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 5 议中小股东所持股份的 0.0000%。 ⑶表决结果:审议通过。 10、“选举刘立军先生担任公司第九届监事会股东代表监事” 的 审议表决情况: ⑴总体表决情况:同意 51,138,044 股,占出席会议所有股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 ⑵中小投资者表决情况:同意 2,593,704 股,占出席会议中小股 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0000%。 ⑶表决结果:审议通过。 11、“关于修改《公司章程》的议案” 的审议表决情况: ⑴总体表决情况:同意 51,138,044 股,占出席会议所有股东所持 股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议 所有股东所持股份的 0.0000%。 ⑵中小投资者表决情况:同意 2,593,704 股,占出席会议中小股 东所持股份的 100.0000%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份 的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会 议中小股东所持股份的 0.0000%。 ⑶表决结果:获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以 上审议通过。 《公司章程》修订如下: 将原《公司章程》“第十三条 经依法登记,公司经营范围是: 二氧化氯制备成套装置的集成、销售、安装及技术服务;二氧化氯发 6 生器、次氯酸钠发生器、臭氧发生器的开发、生产、销售、安装及技 术服务;消毒产品、环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、安 装;智慧协同消毒系统的开发及应用;环保、建筑智能化、市政公用 工程设计、施工、工程总承包;水污染治理工程、污水处理及再生利 用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包;地 源热泵工程总承包;计算机软件技术开发及服务、产品销售;计算机 集成及网络工程施工;工业自动控制设备、信息设备、大屏幕显示设 备开发、生产、销售、安装;沥青、防水材料销售;房屋租赁;高新 技术开发、成果转让、技术服务;进出口业务。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)” 修改为:“第十三条 经依法登记,公司经营范围是:二氧化氯制 备成套装置的集成、销售、安装及技术服务;二氧化氯发生器、次氯 酸钠发生器、臭氧发生器、紫外线设备、一体化净水设备的开发、生 产、销售、安装及技术服务;消毒产品、消毒剂的研发、生产及销售 (不含危险化学品);环保设备、水处理设备的开发、生产、销售、 安装;智慧协同消毒系统的开发及应用;环保、建筑智能化、市政公 用工程设计、施工、工程总承包;水污染治理工程、污水处理及再生 利用工程、工业废水废气废物处理工程、大气污染治理工程总承包; 地源热泵工程总承包;计算机软件的技术开发、技术服务、销售;信 息系统集成服务;运行维护服务;计算机网络工程;工业自动控制设 备、通信设备、网络设备、大屏幕显示设备的开发、生产、销售、安 装;LED 显示屏、图像处理器、显示单元、多媒体触控产品的生产及 服务。沥青、防水材料销售;房屋租赁;高新技术开发、成果转让、 技术服务;进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)。” 三、其他事项 会议听取了《公司独立董事 2019 年度述职报告》。 7 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由山东博翰源律师事务所的张俊玲、宿扬帆律师现 场见证并出具法律意见:本次股东大会的召集、召开程序、出席人员 的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、《股东大会规则》 及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。 五、备查文件 1、本次股东大会会议决议; 2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。 特此公告 山东山大华特科技股份有限公司董事会 二〇二〇年五月二十一日 8