证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2020-029

             山东山大华特科技股份有限公司
          2020 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    本次股东大会无否决议案和涉及变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2020 年 6 月 29 日下

午 14:30；网络投票的时间为 2020 年 6 月 29 日，其中通过深圳证券

交易所交易系统投票的时间为 2020 年 6 月 29 日上午 9:30－11:30，

下 午 13:00 － 15:00 ， 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2020 年 6 月 29 日 09:15 至 2020

年 6 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：公司会议室。

    3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长朱效平。

    6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 6 名，代表股份

49,452,863 股，占公司有表决权股份总数的 21.1038％，其中出席本

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次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 49,399,563 股，占

公司有表决权股份总数的 21.0811%；通过网络投票出席会议的股东

共 3 名，代表股份 53,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0227%。

    出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股

份以外的股东）共 5 人，代表股份 908,523 股，占公司有表决权股份

总数的 0.3877%。

    8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。

    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过

了“《公司章程》修订案”，具体表决结果如下：

    1、总体表决情况：同意 49,175,013 股，占出席会议所有股东所

持股份的 99.4382％；反对 277,850 股，占出席会议所有股东所持股

份的 0.5618％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    2、中小投资者表决情况：同意 630,673 股，占出席会议中小股

东所持股份的 69.4174％；反对 277,850 股，占出席会议中小股东所

持股份的 30.5826％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    3、表决结果：获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3

以上审议通过。


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    《公司章程》修订内容如下：

    （1）新增“第八章 党的基层组织”，共计 7 条内容：
    第一百六十四条 根据《中国共产党章程》的有关规定，在公司
中设立中国共产党的基层组织，建立党的工作机构，配备党务工作人
员。
    第一百六十五条 公司根据控股股东或实际控制人党组织有关规
定逐级设立党的总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，
开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行
条例》定期进行换届选举。
    第一百六十六条 公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚
持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针
政策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集
体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社
会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，
为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织
的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政
治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督
责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。
    第一百六十七条 公司健全完善相关规章制度，明确公司党组织
与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党组织的
机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、
管理制度和工作规范，建立各司其职、各负其责、协调运转、有效制
衡的公司治理机制。
    第一百六十八条 公司建立党组织议事决策机制，明确公司党组
织决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。党组织研究讨论是董
事会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党


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组织研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。
    第一百六十九条 公司党组织议事决策应当坚持集体领导、民主
集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、
民主决策、依法决策。
    第一百七十条 公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党
组织的工作经费。
    （2）《公司章程》章节序号及条款序号相应变更。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由山东博翰源律师事务所的张俊玲、杨存攀律师现

场见证并出具法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员

的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、 股东大会规则》

及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、本次股东大会会议决议；

    2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

                          山东山大华特科技股份有限公司董事会

                                    二〇二〇年六月三十日




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