股票代码：000915     股票简称：山大华特     公告编号：2020-036
           山东山大华特科技股份有限公司
         第九届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2020 年 10 月
12 日以电子邮件形式发出召开第九届董事会第十次会议的通知，并
于 2020 年 10 月 22 日在公司会议室召开会议。会议由董事长朱效平
先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司全体监事列席
会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公
司 2020 年第三季度报告”；
    2、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本的议案”：
    为做优做强环保产业，对公司环保产业板块进行资源整合，将环
保分公司、环保科技事业部的业务、人员全部并入山东山大华特环保
工程有限公司（简称环保工程公司）。以 2020 年 9 月 30 日为评估基
准日，对环保分公司、环保科技事业部的资产进行评估，经评估后的
资产全部转入环保工程公司，其中，5000 万元作为对环保工程公司
的增资，超出 5000 万元的其余资产由环保工程公司以现金购买。环
保工程公司注册资本由 5000 万元变更为 1 亿元，公司持有 100%的股
权。
    3、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于山东山大华特信息科技有限公司增加注册资本的议案”：
    为理顺资产与管理关系，以 2020 年 9 月 30 日为评估基准日，对
公司信息与自动化事业部的资产进行评估，公司以经评估后的资产
1600 万元作为投入，增加全资子公司山东山大华特信息科技有限公
司（简称华特信息）的注册资本。增资后，华特信息注册资本由 1200
万元变更为 2800 万元，公司持有 100%股权。
    4、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于山东华特知新材料有限公司受让山东华特知新化工有限公司自然
人股东所持 15%股权的议案”：
    同意公司子公司山东华特知新材料有限公司受让自然人王立志
所持有的山东华特知新化工有限公司（简称知新化工）15%的股权。
受让价格不高于股权所对应的知新化工评估净资产值，评估基准日为
2020 年 9 月 30 日。
    5、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关
于山东华特知新材料有限公司向山东山大产业集团有限公司转让所
持山东华特知新化工有限公司 100%股权的议案”：
    同意公司子公司山东华特知新材料有限公司将所持山东华特知
新化工有限公司（简称知新化工）100%的股权转让给山东山大产业集
团有限公司，转让价格为知新化工评估净资产值，评估基准日为 2020
年 9 月 30 日。
    该事项构成关联交易，关联董事朱效平先生回避表决。
    上述第 2、3、4、5 项尚需履行国有资产审批程序，上报山东省
国有资产投资控股有限公司审核批准。涉及资产评估事项的，以经山
东省国有资产投资控股有限公司备案的资产评估结果为准。
    三、备查文件
    经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告


                          山东山大华特科技股份有限公司董事会
                                  二〇二〇年十月二十四日