证券代码：000915     证券简称：山大华特     公告编号： 2021-006


              山东山大华特科技股份有限公司

            第九届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （一）董事会会议召开情况

    山东山大华特科技股份有限公司第九届董事会于 2021 年 3 月 15

日以电子邮件形式发出召开第十一次会议的通知，并于 2021 年 3 月

25 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7

名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章

和《公司章程》的规定。

    （二）董事会会议审议情况

    一、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司 2020 年度总经理工作报告》；

    二、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于公司 2020 年度应收款项坏账核销的议案》：

    同意本年度核销应收款项坏账金额 1,531,484.17 元。其中：应

收账款为 76,984.76 元，其他应收款为 1,454,499.41 元。本次核销

的应收款全部为公司控股子公司达因药业及其全资公司达因康健公

司的应收款。上述核销的应收款项已计提坏账准备 1,477,022.45 元，

核销后，减少当期损益 54,461.72 元。
       董事会认为，公司依据谨慎性原则核销部分应收款，符合《企业

会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够公允地反映公司的财务

状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。

       三、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司关于计提 2020 年度各项资产减值准备的议案》：

       2020 年初各项减值准备余额为 42,806,048.88 元，本年度核销

各项资产减值准备 1,531,484.17 元，本年度应计提各项资产减值准

备 为 13,633,599.48 元 ， 本 年 度 应 转 回 各 项 资 产 减 值 准 备 为

815,692.35 元 ， 本 年 度 处 置 子 公 司 减 少 应 收 款 项 坏 账 准 备

2,414,295.02 元，2020 年末各项资产减值准备余额为 51,678,176.82

元。

       四、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司 2020 年度财务决算报告》，提交公司 2020 年年度股东大会审议；

       五、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

       经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年度公司合

并实现营业收入 1,821,033,958.04 元，利润总额 614,247,307.63 元，

母 公 司 税 后 净 利 润 108,969,061.84 元 ， 提 取 10% 的 盈 余 公 积

10,896,906.18 元，加以前年度结转的未分配利润 388,776,110.60

元，减 2020 年度分配 2019 年度的现金股利 70,299,445.50 元，截止

2020 年末累计可供股东分配的利润为 416,548,820.76 元，资本公

积金为 31,670,161.87 元。
       公司拟定 2020 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：

以 2020 年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体

股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），不以资本公积金转增股

本。

       六、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司 2020 年度董事会工作报告》；

       七、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《2020

年度公司内部控制评价报告》；

       八、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司 2020 年年度报告》；

       九、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于聘请 2021 年度会计师事务所的议案》：

       聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财

务审计及内部控制审计机构，费用 55 万元，其中财务审计 40 万元，

内部控制审计 15 万元。

       十、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司关于会计政策变更的议案》:

       根据财政部(财会[2018]35 号)《关于修订印发〈企业会计准则

第 21 号——租赁〉的通知》的要求,决定公司自 2021 年 1 月 1 日起

执行新的租赁准则。

       董事会认为，公司根据财政部的规定变更会计政策，使公司的会

计政策与国家统一的会计制度保持一致，有利于客观公正地反应公司
财务状况与经营成果，符合全体股东利益。

    十一、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了公

司《2021 年度向相关银行申请融资授信额度的议案》：

    根据公司整体生产经营对资金使用需求， 2021 年拟向银行申请

融资授信额度 1.2 亿元人民币。其中：1、公司拟向银行申请综合授

信额度 2000 万元人民币；2、公司全资子公司山东山大华特环保科技

有限公司拟向银行申请综合授信额度 1 亿元人民币。

    十二、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于为山东山大华特环保科技有限公司担保的议案》：

    同意公司为山东山大华特环保科技有限公司向银行申请的人民

币 1 亿元银行综合授信业务提供信用担保，用于该公司办理银行承兑

汇票、银行保函、流动资金贷款。具体担保期限为：银行承兑汇票和

流动资金贷款自实际业务发生之日起一年；银行保函自开立之日起至

项目质保期结束之日止。

    授权公司董事长办理协议签署等相关事项。

    十三、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：

    同意公司及子公司以自有资金 8.5 亿元购买安全性高、流动性好

的国有六大银行（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交

通银行、中国银行、中国邮政储蓄银行）及十家全国性股份制商业银

行（招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银

行、兴业银行、平安银行、浙商银行、渤海银行）发行的理财产品，
期限不超过 12 个月。

    在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

    授权公司及子公司总经理办公会负责实施。

    十四、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《山

东山大华特科技股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核办法》；

    十五、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 4 月 22 日

召开公司 2020 年年度股东大会。

    十六、听取了《公司独立董事 2020 年度述职报告》。

    上述第四、第五、第六、第八、第九项需提交公司股东大会审议。

   （三）备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告



                           山东山大华特科技股份有限公司董事会

                                    二〇二一年三月二十七日