证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-003
山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会于2009年2月16日以书面和电子邮件形式发出召开第十二次会议的通知，并于2009年2月26日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事9名，实到董事8名，董事张璨因出国不能出席本次会议，委托董事王希军出席会议并行使表决权，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项。
一、以9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；
二、以9票同意 0票弃权 0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于计提2008年度各项资产减值准备的议案》：
2008年应增提各项资产减值准备净额为-317,415.48 元，各项资产减值准备余额为22,502,959.44元。
（一）应收款项坏账准备的提取：
2008年期初坏账准备余额为18,966,228.67元，其中：应收账款为7,111,304.08元，其他应收款为11,854,924.59元。本年度应收款项坏账准备净增额-3,624,377.21元，其中：应收账款计提坏账准备1,869,072.03元，转回坏账准备127,429.64元，转销坏账准备580,111.56元；其他应收款计提坏账准备4,242,175.29元，转回坏账准备1,076,870.31元，转销坏账准备7,951,213.02元。2008年末坏账准备余额为15,341,851.46元，其中：应收账款为8,272,834.91元，其他应收款为7,069,016.55元。
（二）长期股权投资减值准备的提取:
2008年期初长期股权投资减值准备余额为3,854,146.25元，本年度计提3,306,961.73元，2008年末长期股权投资减值准备余额为7,161,107.98元。
三、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2008年度财务决算报告》，提交公司2008年度股东大会审议。
四、以9票同意0 票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2008年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，2008年度公司实现营业收入538,347,699.24元，利润总额85,391,231.72元，母公司税后净利润-6,407,088.84元，加以前年度结转的未分配利润22,219,283.41元，累计可供股东分配的利润为15,812,194.57元，资本公积金为31,670,161.87元。
鉴于公司的业务发展仍需要资金支持，董事会拟定2008年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充企业流动资金，以确保公司的稳步发展，创造更多的利润回报股东。
独立董事同意上述预案，认为该预案符合企业实际情况，有利于公司的发展。同意提交公司2008年度股东大会审议通过后实施。
五、以9 票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于会计师事务所从事2008年度公司审计工作的总结报告及关于聘请公司2009年度审计机构的议案》，决定续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构，聘期一年，报酬为25万元人民币。
该议案须提交公司2008年度股东大会审议通过后实施。
六、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》，提交公司2008年度股东大会审议；
七、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司内部控制评价报告》，具体见www.cninfo.com.cn网；
八、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2008年年度报告》和《年报摘要》；
九、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关于公司2009年度向相关银行申请银行授信额度的议案》：
为保障公司生产经营的正常进行，根据2009年公司整体生产经营资金使用需求，本着融资授信额度留有余地的原则，拟定2009年度向银行申请融资授信额度2.9亿元人民币。其中：
1、中国工商银行股份有限公司8000万元；
2、兴业银行股份有限公司济南分行9000万元；
3、恒丰银行济南分行3000万元；
4、华夏银行济南槐荫支行3000万元；
5、民生银行济南分行3000万元；
6、深圳发展银行济南分行等其他金融机构3000万元。
授权公司董事长在本授信额度内办理签署协议等手续。
十、以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司高管人员薪酬考核办法》，具体见附件。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十七日
附件： 高管人员薪酬考核办法
为了建立有效的激励和约束机制，调动公司高管人员的工作积极性，根据《公司法》、《中央企业负责人经营业绩考核暂行办法》，及相关规定，结合本公司实际，制定本方案。
一、考核范围
本方案考核的高管人员是指由董事会任免的公司高管人员，包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书。
二、考核指标及考核办法
（一）高管人员薪酬由基薪和绩效薪组成。
考核年度公司实现净利润达到上年度净利润数时，高管人员基薪标准为：总裁：20万元，副总裁、财务总监：15万元，董事会秘书：10万元。
考核年度公司实现的净利润低于上年度实现的净利润时，高管人员基薪按净利润下降幅度同比例下浮。基薪下降幅度超过20%的，控制在20%以内。
（二）公司提取考核年度净利润的4%作为高管团队的绩效薪。绩效薪的发放，由公司总裁依据考核情况拟定方案，报董事长批准后执行。
三、公司在考核年度因处理与正常经营无关的问题，非经常性损益数额较大，导致对净利润指标影响明显时，由董事会薪酬与考核委员会提出高管人员当年薪酬发放调整方案，报董事会审议。
四、薪酬发放
（一）公司高管人员标准基薪的80%部分按月平均发放。
（二）公司高管人员标准基薪80%以外部分及绩效薪，根据公司利润完成情况，在下一年度发放。
五、约束条件
高管发生下列事项之一者，公司将追究相关责任人责任，并视情况调整或停止其绩效薪的发放。
（一）违法违纪，给公司造成重大损失和不良影响；
（二）发生重大安全与质量责任事故；
（三）由于渎职，给公司造成重大损失和不良影响。
六、其他
（一）本考核方案于董事会通过的当年度起实施。
（二）本考核方案由公司董事会负责解释。
