山东华特达因健康股份有限公司
   第九届董事会第十三次会议独立董事相关意见


             关于关联交易的事前认可意见
    山东华特达因健康股份有限公司拟将其持有的山东山大华特环

保科技有限公司 51%的股权转让给山东华特控股集团有限公司，该股

权转让构成关联交易。山东华特达因健康股份有限公司就上述股权转

让意向与独立董事进行了沟通交流，独立董事已了解相关情况，同意

将股权转让事项提交公司第九届董事会第十三次会议审议。




                        独立董事：邓岩 吕玉芹 宋俊博

                                     2021 年 7 月 26 日
               关于关联交易的独立董事意见
    山东华特达因健康股份有限公司第九届董事会第十三次会议审

议通过了“关于拟向华特控股集团转让山东山大华特环保科技有

限公司 51%股权的议案”，按照有关规定，该股权转让事项构成关

联交易。作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》以及《公司章程》的规定，我们对此发表如下独立意

见：

       1、该关联交易的目的是优化公司业务结构，聚焦公司优势产业，

有利于公司的发展，符合全体股东的利益。我们同意该关联交易。

       2、在公司董事会审议关联交易议案的过程中，关联董事进行了

回避。董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规以及

《公司章程》的规定。

       3、本次董事会仅原则同意公司向华特集团转让环保科技 51%的

股权，股权转让具体事项尚需双方协商，形成方案后再提交董事会审

核。



                          独立董事：邓岩 吕玉芹 宋俊博

                                     2021 年 7 月 28 日
             关于对公司高管薪酬的独立意见
    山东华特达因健康股份有限公司第九届董事会第十三次会议审

议通过了“关于 2020 年度公司高管薪酬及 2019-2020 年度任期激励

薪酬的议案”。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

以及《公司章程》的规定，我们对此发表如下独立意见：

    1、董事会在年度业绩考核成绩及任期考核成绩的基础上，根据

考核结果制定公司高管 2020 年度薪酬及 2019-2020 年度任期激励薪

酬方案，符合《公司高级管理人员薪酬与绩效考核办法》，符合公司

实际情况。

    2、董事会对该议案的审议、表决符合《公司章程》、《董事会议

事规则》等的规定，程序合法有效。

    3、我们同意“关于 2020 年度公司高管薪酬及 2019-2020 年度任

期激励薪酬的议案”。



                         独立董事：邓岩 吕玉芹 宋俊博

                                           2021 年 7 月 28 日
                 关于董事会换届的独立意见
    山东华特达因健康股份有限公司第九届董事会第十三次会议审

议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》，决定提名朱效平、沈

宝杰、杨杰、张大钰、方宁、程树仓为公司第十届董事会董事候选人，

提名吕玉芹、宋俊博、张志元为公司第十届董事会独立董事候选人。

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，作为公司独立董事，我

们在充分了解被提名人的教育背景、工作经历等情况的基础上，发表

如下独立意见：

    一、本次董事会提名第十届董事会董事候选人、独立董事候选人

的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会提名的董事候选人、独立董事候选人不存在《公司法》

第 146 条和《公司章程》第 95 条不得担任公司董事的情形，独立董

事候选人不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中

规定的不得担任独立董事的情形。我们认为，董事会提名的董事候选

人、独立董事候选人均符合担任上市公司董事的资格和条件要求。

    三、我们同意董事会的提名，并将《关于公司董事会换届选举的

议案》提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。



                         独立董事：邓岩 吕玉芹 宋俊博

                                        2021年7月28日