证券代码：000915      证券简称：华特达因   公告编号： 2021-035

              山东华特达因健康股份有限公司

            第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （一）董事会会议召开情况

    山东华特达因健康股份有限公司第九届董事会于 2021 年 7 月 16

日以电子邮件形式发出召开第十三次会议的通知，并于 2021 年 7 月

28 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7

名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章

和《公司章程》的规定。

    （二）董事会会议审议情况

    一、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公

司 2021 年半年度报告》。

    二、以 7 票同意 0 票弃 0 票反对的表决结果，审议通过了《2020

年度公司高管薪酬及 2019-2020 年度任期激励薪酬的议案》。

    三、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于董事会换届的议案》, 提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议：

    董事会决定提名朱效平、沈宝杰、杨杰、张大钰、方宁、程树仓

为公司第十届董事会董事候选人；提名吕玉芹、宋俊博、张志元为公

司第十届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）
    四、以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2021 年 8

月 17 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

    五、以 6 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于拟向华特控股集团转让山东山大华特环保科技有限公司 51%股权的

议案》：

    同意将公司所持山东山大华特环保科技有限公司 51%的股权转让

给山东华特控股集团有限公司（简称华特控股集团）。董事会授权公

司经理层与华特控股集团商谈股权转让的各项事宜，待形成方案后提

交董事会审议。

    该事项构成关联交易，关联董事朱效平先生回避表决。
   （三）备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告



                          山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                    二〇二一年七月三十日
                  董事候选人简历
    1、非独立董事候选人

    朱效平，男，1966 年 5 月，中共党员，法学博士，山东大学研

究员。历任山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限公

司）副总经理、总经理、董事，山东大学产业党委副书记、书记，山

东大学经营性资产管理办公室主任。现任山东华特控股集团有限公司

党委书记、董事、董事长，公司党总支书记、董事、董事长。山东达

因海洋生物制药股份有限公司董事、董事长。兼任山东大学法学院硕

士生导师。截止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》

等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，

亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关

联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    沈宝杰，男，1970 年 4 月出生，中共党员，工学硕士，副研究

员。历任山东大学党委办公室、学校办公室正科级干部，山东大学副

处级纪检员，山东大学纪委办公室副主任，山东大学经营性资产管理

办公室副主任，山大产业集团党委副书记、董事、副总经理，现任山

东华特控股集团有限公司党委副书记。截止目前该候选人未持有本公

司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，

未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立

案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，

与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关

规定等要求的任职资格。

    杨杰，女，1961 年出生，硕士研究生，主治医师。历任中国船

舶研究院北京医院儿科医生，山东达因海洋生物制药股份有限公司行

销总监、常务副总经理，公司副总经理等职务。现任公司董事，山东

达因海洋生物制药股份有限公司董事、总经理。截止目前该候选人未

持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为

董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩

戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所

其他相关规定等要求的任职资格。

    张大钰，男，1970 年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党

员。历任中国铁路通号集团济南分公司工程师，公司总裁办公室主任，

公司环保分公司副总经理、常务副总经理、总经理，山东山大华特环
保工程有限公司董事，山东山大华特环保科技有限公司董事，副总经

理，公司职工代表监事、总经理助理等职务。现任公司副总经理。截

止目前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章

规定的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信

责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际

控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    方宁，男，1972 年出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任

泰山石油股份有限公司企管部副部长，广州泰山电器有限公司总经理,

公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理，

山东山大华特环保科技有限公司董事，山东华特知新材料有限公司董

事、董事长，山东山大华特信息科技有限公司董事。截止目前该候选

人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提

名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失

信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交

易所其他相关规定等要求的任职资格。

    程树仓，男，1969 年 6 月出生，硕士研究生，工程师。历任山

东山大康诺制药有限公司销售部部长、副厂长等职务，济南意达医药

有限责任公司副总经理、董事、执行董事、总经理等职务，山东华特

控股集团有限公司（原山东山大产业集团有限公司）企业管理部副部

长。现任山东华特控股集团有限公司企业管理部部长、董秘。截止目

前该候选人未持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定

的不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任

主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制

人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深

圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    2、独立董事候选人

    吕玉芹，女，1961 年 11 月出生，中共党员，本科学历，会计学

教授，厦门大学会计系访问学者，山东财经大学教师。历任山东山大

华特科技股份有限公司独立董事、济南柴油机股份有限公司独立董事

等职务。现任公司独立董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，

不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司
法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不

是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

具有独立董事任职资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要

求的任职资格。

    宋俊博，男，1972 年 8 月出生，法律硕士，北京德恒（济南）

律师事务所主任。现任山东省律师协会环境资源委员会副主任，济南

市律师协会环境资源委员会主任，中华全国归国华侨联合会法律顾问

委员会委员，中南林业科技大学客座教授，山东政法学院特聘教授，

山东省高级人民法院调解员，济南市人民政府法律顾问专家库成员等

职务。现任公司独立董事。截止目前该候选人未持有本公司股份，不

存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事的情形，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被司法

机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是

失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，

具有独立董事任职资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要

求的任职资格。

    张志元，男，1963 年 11 月出生，中共党员，教授，博士生导师，

山东财经大学产业发展研究院院长、山东省新型重点智库-山东财经
战略研究院院长、中国艺术金融研究院院长，教育部高等学校金融类

专业教学指导委员会委员。历任山东天业恒基股份有限公司独立董事、

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事。截止目前该候选人未持有

本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得提名为董事

的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分，未被司法机关立案侦查或被中国证监会立案稽查，不是失信被

执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系，具有独立董事任职资格证书，符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所

其他相关规定等要求的任职资格。