证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-042
山东华特达因健康股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
提交本次股东大会审议的“选举方宁先生担任公司第十届董事会
董事”的议案未获通过。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：现场会议召开时间为 2021 年 8 月 17 日下
午 14:30；网络投票的时间为 2021 年 8 月 17 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2021 年 8 月 17 日上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2021 年 8 月 17 日 09:15 至 2021
年 8 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长朱效平。
6、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 347 名，代表股
份 108,197,585 股，占公司有表决权股份总数的 46.1729％，其中出席
1
本次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 52,128,190 股，
占公司有表决权股份总数的 22.2455%；通过网络投票出席会议的股
东共 344 名，代表股份 56,069,395 股，占公司有表决权股份总数的
23.9274％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 346 人，代表股份 56,653,245 股，占公司有表决权
股份总数的 24.1765％。
8、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会
议的各项议案，表决结果如下：
1、选举朱效平先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 107,352,990 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.2194％；反对 228,601 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2113％；弃权 615,994 股（其中，因未投票默认弃权 394,494
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5693％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,808,650 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.5092％；反对 228,601 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.4035％；弃权 615,994 股（其中，因未投票默认弃权 394,494
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0873％。
⑶表决结果：审议通过。
2、选举沈宝杰先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 107,140,190 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.0227％；反对 442,501 股，占出席会议所有股东所持股
2
份的 0.4090％；弃权 614,894 股（其中，因未投票默认弃权 356,394
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5683％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,595,850 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.1336％；反对 442,501 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.7811％；弃权 614,894 股（其中，因未投票默认弃权 356,394
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0854％。
⑶表决结果：审议通过。
3、选举杨 杰女士担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 107,768,391 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.6033％；反对 20,800 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0192％；弃权 408,394 股（其中，因未投票默认弃权 394,294 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.3775％。
⑵中小投资者表决情况：同意 56,224,051 股，占出席会议中小股
东所持股份的 99.2424％；反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0367％；弃权 408,394 股（其中，因未投票默认弃权 394,294
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.7209％。
⑶表决结果：审议通过。
4、选举张大钰先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 106,900,790 股，占出席会议所有股东所
持股份的 98.8015％；反对 805,895 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.7448％；弃权 490,900 股（其中，因未投票默认弃权 232,400
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4537％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,356,450 股，占出席会议中小股
东所持股份的 97.7110％；反对 805,895 股，占出席会议中小股东所
3
持股份的 1.4225％；弃权 490,900 股（其中，因未投票默认弃权 232,400
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.8665％。
⑶表决结果：审议通过。
5、选举方 宁先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 52,202,090 股，占出席会议所有股东所持
股份的 48.2470％；反对 55,888,695 股，占出席会议所有股东所持股
份的 51.6543％；弃权 106,800 股（其中，因未投票默认弃权 39,000
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0987％。
⑵中小投资者表决情况：同意 657,750 股，占出席会议中小股东
所持股份的 1.1610％；反对 55,888,695 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6505％；弃权 106,800 股（其中，因未投票默认弃权 39,000
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1885％。
⑶表决结果：同意股数未超过出席会议所有股东所持表决权的百
分之五十，议案未获通过。
6、选举程树仓先生担任公司第十届董事会董事
⑴总体表决情况：同意 107,149,590 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.0314％；反对 389,801 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.3603％；弃权 658,194 股（其中，因未投票默认弃权 395,194
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6083％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,605,250 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.1502％；反对 389,801 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.6880％；弃权 658,194 股（其中，因未投票默认弃权 395,194
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1618％。
⑶表决结果：审议通过。
4
7、选举吕玉芹女士担任公司第十届董事会独立董事
⑴总体表决情况：同意 107,351,590 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.2181％；反对 202,401 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1871％；弃权 643,594 股（其中，因未投票默认弃权 395,194
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5948％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,807,250 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.5067％；反对 202,401 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.3573％；弃权 643,594 股（其中，因未投票默认弃权 395,194
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1360％。
⑶表决结果：审议通过。
8、选举宋俊博先生担任公司第十届董事会独立董事
⑴总体表决情况：同意 107,345,690 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.2126％；反对 198,201 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1832％；弃权 653,694 股（其中，因未投票默认弃权 395,194
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6042％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,801,350 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.4963％；反对 198,201 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.3498％；弃权 653,694 股（其中，因未投票默认弃权 395,194
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1539％。
⑶表决结果：审议通过。
9、选举张志元先生担任公司第十届董事会独立董事
⑴总体表决情况：同意 107,341,490 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.2088％；反对 202,401 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1871％；弃权 653,694 股（其中，因未投票默认弃权 395,194
5
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.6042％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,797,150 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.4889％；反对 202,401 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.3573％；弃权 653,694 股（其中，因未投票默认弃权 395,194
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1539％。
⑶表决结果：审议通过。
10、选举郑 波先生担任公司第十届监事会股东代表监事
⑴总体表决情况：同意 107,320,290 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.1892％；反对 262,401 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2425％；弃权 614,894 股（其中，因未投票默认弃权 356,394
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.5683％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,775,950 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.4515％；反对 262,401 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.4632％；弃权 614,894 股（其中，因未投票默认弃权 356,394
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.0854％。
⑶表决结果：审议通过。
11、选举刘立军先生担任公司第十届监事会股东代表监事
⑴总体表决情况：同意 107,188,790 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.0676％；反对 202,401 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.1871％；弃权 806,394 股（其中，因未投票默认弃权 547,894
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7453％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,644,450 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.2194％；反对 202,401 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.3573％；弃权 806,394 股（其中，因未投票默认弃权 547,894
6
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4234％。
⑶表决结果：审议通过。
12、选举任尚军先生担任公司第十届监事会股东代表监事
⑴总体表决情况：同意 107,169,990 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.0503％；反对 221,201 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.2044％；弃权 806,394 股（其中，因未投票默认弃权 547,894
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.7453％。
⑵中小投资者表决情况：同意 55,625,650 股，占出席会议中小股
东所持股份的 98.1862％；反对 221,201 股，占出席会议中小股东所
持股份的 0.3904％；弃权 806,394 股（其中，因未投票默认弃权 547,894
股），占出席会议中小股东所持股份的 1.4234％。
⑶表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场
见证并出具法律意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席人员的
资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规、《股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、其他事项说明
根据《公司章程》，公司董事会由 9 人组成，本次股东大会选举
产生了 8 名董事。公司将根据《公司章程》等规定，另行补选缺额董
事。
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
7
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
8
