证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2021-043
          山东华特达因健康股份有限公司
          第十届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2021 年 8 月 7 日以电
子邮件形式发出召开第十届董事会第一次会议的通知，并于 2021 年
8 月 17 日以现场表决方式在公司会议室召开会议。会议应到董事 8
名，实到董事 8 名，公司监事列席了会议。会议由朱效平先生主持。
会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关

于选举公司董事长的议案”：

    选举朱效平为公司董事长，任期三年。

    二、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关

于聘任公司总经理的议案”：

    根据董事长提名，聘任杨杰为公司总经理，任期三年。

    三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关

于聘任董事会秘书、证券事务代表的议案”：

    根据董事长提名，聘任范智胜为公司董事会秘书，王春阳为公司

证券事务代表。以上人员聘期三年。

    四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关

于聘任副总经理、财务总监的议案”

    根据总经理提名，聘任张大钰、方宁为公司副总经理，王伟为公


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司财务总监。以上人员聘期三年。

    公司独立董事对以上公司高级管理人员的聘任发表了独立董事

意见，同意上述聘任。

    根据上述聘任决议，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数

总计未超过公司董事总数的二分之一。

    五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关

于第十届董事会各专业委员会组成人员的议案”：

    根据董事长提名，第十届董事会各专业委员会组成人员如下：

    1、战略委员会

    主任委员：朱效平，委员：杨杰、吕玉芹、宋俊博、张志元。

    2、提名委员会

    主任委员：宋俊博，委员：朱效平、吕玉芹。

    3、审计委员会

    主任委员：吕玉芹，委员：沈宝杰、张志元。

    4、薪酬与考核委员会

    主任委员：张志元，委员：程树仓、宋俊博。
   三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
   特此公告


                          山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                        二〇二一年八月十八日


附：公司董事长、总经理等人员简历



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    朱效平，男，1966 年 5 月，中共党员，法学博士，山东大学研

究员。历任山东华特控股集团有限公司副总经理、总经理、董事，

山东大学产业党委副书记、书记，山东大学经营性资产管理办公室

主任。现任山东华特控股集团有限公司党委书记、董事、董事长，

公司党总支书记、董事、董事长。山东达因海洋生物制药股份有限

公司董事、董事长。兼任山东大学法学院硕士生导师。截止目前未

持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任董

事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中

国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失

信惩戒对象，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上

市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    杨杰，女，1961 年出生，硕士研究生，主治医师。历任中国船

舶研究院北京医院儿科医生，山东达因海洋生物制药股份有限公司行

销总监、常务副总经理，公司副总经理等职务。现任公司董事、总经

理，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、总经理。截止目前未

持有本公司股份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任高

级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券

交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规

被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或


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失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交

易所其他相关规定等要求的任职资格。

    张大钰，男，1970 年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党

员。历任中国铁路通号集团济南分公司工程师，公司总裁办公室主

任，公司环保分公司副总经理、常务副总经理、总经理，山东山大

华特环保工程有限公司董事，山东山大华特环保科技有限公司董

事，副总经理，公司职工代表监事、总经理助理等职务。现任公司

董事、副总经理。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》等

法规、规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失

信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司

5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求

的任职资格。

    方宁，男，1972 年出生，硕士，高级经济师，中共党员。历任

泰山石油股份有限公司企管部副部长，广州泰山电器有限公司总经

理,公司企业发展部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理，

山东山大华特环保科技有限公司董事，山东华特知新材料有限公司


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董事、董事长，山东山大华特信息科技有限公司董事，山大华特卧

龙学校监事会主席。截止目前未持有本公司股份，不存在《公司法》

等法规、规章规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是

失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级

管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要

求的任职资格。

    范智胜，男，1969 年出生，本科学历，经济师。历任山东金泰

集团股份有限公司董事会秘书，公司股东关系管理部部长等职务。

现任公司董事会秘书，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事，

山东山大华特环保科技有限公司董事，山大华特卧龙学校理事，山

东山大华特信息科技有限公司董事，山东华特知新材料有限公司董

事，山东华特物业管理有限公司监事。截止目前未持有本公司股

份，不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任董事会秘书的情

形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处

分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监

会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒

对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他

董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政


                             5
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所

其他相关规定等要求的任职资格。

    办公电话：0531-85198606

    传    真：0531-85198602

    电子邮箱：fzs@sd-wit.com

    通信地址：山东省济南市经十路 17703 号华特广场

    邮政编码：250061

    王伟，女，1969 年 9 月，中共党员，本科学历，高级会计师、

注册会计师。历任济南化工厂成本会计、化机分厂财务主管；山东

胜利股份有限公司分公司会计主管、事业部财务经理；山东华特达

因健康股份有限公司财务部部长助理、副部长；山东山大华特环保

科技有限公司总经理助理、副总经理；公司审计部部长。现任公司

财务总监。截止目前不存在《公司法》等法规、规章规定的不得担任

高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，亦不是失信责

任主体或失信惩戒对象，与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控

制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》

及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    王春阳，男，1983 年出生，大学本科，高级工程师，中共党

员。历任公司信息与自动化事业部工程部经理、山东山大华特信息


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科技有限公司工程部经理等职务。现任公司股东关系管理部部长助

理、证券事务代表。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监

会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被

司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失

信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有本公司

5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求

的任职资格。

    办公电话：0531-85198601

    传    真：0531-85198602

    电子邮箱：wangcy@sd-wit.com

    通信地址：山东省济南市经十路 17703 号华特广场

    邮政编码：250061




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