山东华特达因健康股份有限公司
        董事会向总经理授权管理办法

    第一条 为优化山东华特达因健康股份有限公司（以下简称
“公司”）决策流程，提升决策效率，依据《公司法》《公司章
程》等法律法规和有关规章制度，结合公司实际，制定本办法。
    第二条   本办法授权是指董事会对总经理授权。
    第三条   董事会授权应遵循合法合规、动态调整、可操作性
强的原则。
    第四条   本办法授权为年度授权。所授权利不得转授权。
    第五条   董事会对总经理授权范围。
    根据《公司章程》关于董事会职权，以下事项可由董事会制
定相应标准，将符合授权标准的职权授权给总经理决定，超出授
权标准的仍由董事会决定。
    （一）投资立项；
    （二）公司或权属企业额度内的实物资产处置事项，不良资
产投资、处置业务；
    （三）董事会依法享有并认为应该授权的其他事项或权利。
    第六条   授权工作管理流程。
    董事会工作部门拟定授权事项，征求总经理意见后，报董事
长审核，提交董事会审议。
    第七条   总经理应向董事会报告授权履职情况。
    第八条   授权期末，董事会工作部门可根据公司实际拟定下
一期授权方案，提交董事会审议。
    第九条   如遇到公司经营管理情况或内外部经营环境发生
                                                  - 1 -
重大变化，以及董事会认为必要的其他情形时，董事会可随时变
更或终止授权。
    第十条   总经理应勤勉尽责，严格按照本办法及董事会决议
规定的授权范围内进行决策。
    第十一条 董事会有权对授权事项执行情况进行检查。
    第十二条 总经理在授权范围内发生滥用权利、不正当行使
权利、被授权人超越授权开展业务活动等行为的，影响公司信誉
或造成经济损失的，应依法终止授权，情节严重的要追究其相应
责任。
    第十三条 本办法自董事会审议通过之日起施行。



                   山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                 2021 年 8 月 26 日




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