证券代码：000915     证券简称：华特达因   公告编号： 2021-048

              山东华特达因健康股份有限公司

       第十届董事会2021年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （一）董事会会议召开情况

    山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2021 年 11 月 5

日以电子邮件形式发出召开 2021 年第二次临时会议的通知，并于

2021 年 11 月 9 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实

际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定。

    （二）董事会会议审议情况

    一、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关

于进一步优化公司环保资产与业务的议案”：

    1．调整公司与华特环保于 2020 年 12 月 25 日签署的《资产转让

协议》，原协议已履行的部分继续有效，未履行完毕的部分不再履行。

    2．公司将涉及环保的资产及业务全部转入华特环保。公司将环

保分公司、环保科技事业部的资产按截至评估基准日（2021 年 8 月

31 日）经评估后的总资产 11,140.69 万元划转至华特环保，华特环

保结清环保业务负债 3,460.85 万元，公司以评估净资产 7,679.84 万

元对华特环保进行增资。资产划转完成后，华特环保注册资本保持不
变（注册资本仍为 1 亿元人民币），增资净资产转为资本公积。公司

以增资的净资产增加长期股权投资成本。
    3、原以华特达因名义签订的尚未完成的环保业务合同由华特环
保履行并承担责任，华特达因积极配合。

    二、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关

于向山东华特控股集团有限公司转让山东华特环保科技有限公司 51%

股权的议案”：

    同意公司将所持全资子公司华特环保 51%的股权转让给华特集团，

交易价格依据股权所对应的经山东省国有资产投资控股有限公司备

案核准的净资产评估值（评估基准日 2021 年 8 月 31 日）确定，华特

集团全部以现金支付。根据中联资产评估集团山东有限公司出具的中

联鲁评报字【2021】第 13126 号资产评估报告，截止 2021 年 8 月 31

日，华特环保经评估后的净资产为 22,526.05 万元，华特环保 51%股

权对应的净资产评估值 114,882,855.00 元为本次股权交易的价格。

股权转让完成后，公司持有华特环保的股权比例为 49%，华特集团持

有 51%。

    关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时，

回避表决。

    该交易尚需履行国资审核程序，上报山东省国有资产投资控股有

限公司批准；该交易需提交公司股东大会审议。

    三、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“《公

司章程》修订案”，提交公司股东大会审议。
    四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“《公

司股东大会议事规则》修订案”，提交公司股东大会审议。

    五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关

于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案”：

    决定于 2021 年 11 月 26 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

   （三）备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告



                           山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                     二〇二一年十一月十日