证券代码：000915   证券简称：华特达因 公告编号：2021-060
             山东华特达因健康股份有限公司
       关于修改《公司董事会议事规则》的议案
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司章程》的规定以及国资管理相关规定，拟对《公司董

事会议事规则》做如下修改：

    一、《董事会议事规则》中所有“山东山大华特科技股份有限公

司”修改为“山东华特达因健康股份有限公司”；

    二、在原第一条后增加三条，作为修改后《董事会议事规则》的

第二条、第三条、第四条。增加的三条内容为：

    “第二条 公司董事会有中长期发展决策权、经理层成员选聘权、

经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理

权、重大财务事项管理权等职权。

    第三条 董事会职责权限

    （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

    （二）执行股东大会的决议；

    （三）制定公司战略和发展规划，决定公司的经营计划和投资方

案；

    （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

    （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

    （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及

上市方案；
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    （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解

散及变更公司形式的方案；

    （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资

产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

    （九）决定公司内部管理机构的设置；

    （十）根据董事长提名，聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；

根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管

理人员，并决定其经营业绩考核、薪酬和奖惩等事项；

    （十一）决定职工收入分配方案；

    （十二）制订公司的基本管理制度；

    （十三）制订公司章程的修改方案；

    （十四）管理公司信息披露事项；

    （十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

    （十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

    （十七）法律、法规或公司章程规定，以及股东大会授予的其他

职权。

    公司按照董事会需求设立专门委员会。专门委员会对董事会负责，

依照公司章程和董事会授权履行职责，需专门委员会审议的提案，经

专门委员会审议通过后提交董事会审议决定。

    重大经营管理事项需经党组织研究讨论后，再由董事会作出决定。

    第四条 董事会关于交易与关联交易、对外担保等重大事项的权

限：

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    （一）交易：董事会有权决定除根据《深圳证券交易所股票上市

规则》的规定应由股东大会决定的交易以外的交易。达到下列标准之

一的，公司应当提交股东大会审议：

    1、交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 50%

以上， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高

者作为计算数据；

    2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上

市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额

超过 5000 万元；

    3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市

公司最近 一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过

500 万元；

    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期

经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元；

    5、交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润

的 50％ 以上，且绝对金额超过 500 万元。

    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

    上述所称交易包括但不限于：购买或出售资产、对外投资（含委

托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出

资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受

赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议。

    前述购买或出售资产不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产

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品、 商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售

此类资产的，仍包含在内。

    （二）对外担保：董事会有权决定除本章程第四十一条规定的应

由股东大会审议的担保以外的其他担保。审议担保事项时，应经出席

董事会会议的三分之二以上董事审议同意。

    （三）关联交易：董事会有权决定除根据《深圳证券交易所股票

上市规则》的规定应由股东大会审议的关联交易以外的关联交易。

    公司与关联人发生的交易金额在三千万元以上，且占公司最近一

期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，应提交股东大会审议。

    （四）银行借款：董事会有权决定单次不超过公司最近一期经审

计的净资产的百分之四十的银行借款；

    （五）资产抵押：若公司资产抵押用于公司向银行借款，董事会

权限依据银行借款权限的规定确定，若公司资产抵押用于对外担保，

董事会权限依据对外担保权限规定。”

    三、原第二条至三十三条条款序号顺延 3 位，变更为第五条至第

三十六条。

    四、原第三条（新第六条）中“董事会每年应当至少在上下两个

半年度各召开一次定期会议。”改为“定期会议每年不少于四次。”。

    五、原第十四条（新第十七条）后增加一款，内容为“董事会定

期会议以及审议重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资

金运作时需董事讨论决定的董事会临时会议，应以现场会议方式召开，

不得采用通讯方式或者书面材料审议方式召开。”。

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山东华特达因健康股份有限公司董事会

     二〇二一年十二月二十五日




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