证券代码：000915       证券简称：华特达因     公告编号： 2021-063


               山东华特达因健康股份有限公司

        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司 2022 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    4.1 现场会议召开时间：2022 年 1 月 17 日下午 14:30
    4.2 网络投票时间：2022 年 1 月 17 日
    4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 1 月 17
日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2022 年 1 月 17 日 09:15 至 2022 年 1 月 17 日 15:00 期间
的任意时间。
    5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
   6、会议的股权登记日：2022 年 1 月 11 日
   7、出席对象：
   7.1 截至 2022 年 1 月 11 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
    7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
    8．现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号 华特广场公司会
 议室。
    二、会议审议事项
    1、审议 “关于修改《公司董事会议事规则》的议案”；
    2、审议“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限
 公司融资授信担保提供反担保的议案”。
    特别提示：
    本次会议第 2 项议案涉及关联交易，关联股东山东华特控股集团
 有限公司将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票。上述“议
 案”相关内容见 2021 年 12 月 25 日及 2021 年 12 月 31 日的巨潮资讯
 网（www.cninfo.com.cn，公告编号：2021-060 号、2021-062 号）。

         三、提案编码
                                                                    备 注

                                                               该列打勾的
提案编码                    提案名称
                                                               栏目可以投

                                                               票

   100      总议案：所有提案                                           √
                           非累积投票提案
  1.00      关于修改《公司董事会议事规则》的议案                      √

  2.00      关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科                √
            技有限公司融资授信担保提供反担保的议案
         四、现场会议登记办法
         1、登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股
 东须提供以下资料：
         1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
 或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
     1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
     2、登记时间：2022 年 1 月 13 日至 14 日上午 9:00-11:00， 下午
14:00-17:00
     3、登记地点：公司股东关系管理部
     4、联系电话：0531-85198606、85198601
         传 真：      0531-85198602
     5、参加现场会议人员的食宿交通费自理。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详
见附件一。
     六、疫情防控期间参加股东大会的相关注意事项
      1、建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
     为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深
圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公
共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加
本次股东大会。
      2、现场参会股东务必严格遵守济南市有关疫情防控的规定和要
求
      参加现场会议的股东及股东代理人须提前进行登记。未经登记
的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。
     本次股东大会现场会议召开地点位于山东省济南市，现场参会股
东及股东代理人务必提前关注并遵守济南市有关疫情防控期间健康
状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部
门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会
股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、
如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股
东将无法进入本次股东大会现场。
    鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会
股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
    七、备查文件
    公司第十届董事会 2021 年第三次临时会议决议。
    公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议。
    特此公告
                          山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                 二〇二一年十二月三十一日
附件一

                 网络投票程序及要求
    一、 网络投票的程序

     1、投票代码：360915

     2、投票简称：华特投票

     3、议案设置及意见表决

    （1）议案设置


提案编码                   提案名称


   100     总议案：所有提案
  1.00     关于修改《公司董事会议事规则》的议案
           关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技
  2.00
           有限公司融资授信担保提供反担保的议案
   （2）填报表决意见：同意、反对、弃权

   （3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

     二.通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间：2022 年 1 月 17 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，

                下午 13:00－15:00；

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股

东大会结束当日）9:15，结束时间为 2022 年 1 月 17 日（现场股东大

会结束当日）15:00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
 附件二

                          授 权 委 托 书
       兹委托    先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健

 康股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议

 案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的

 相关文件。

       委托人股票账号：                   持股数：

       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

       受委托人：               受委托人身份证号码：

       委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

                                                              表决意见
序号                         议案内容                       同 反 弃
                                                            意 对 权
100       总议案：所有提案


1.00      关于修改《公司董事会议事规则》的议案

          关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保
2.00
          科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案


       委托人（签名或盖章）：



                                               年      月      日
       （本授权委托书复印及剪报均有效）