山东华特达因健康股份有限公司

                     总经理办公会议事规则


                             第一章   总 则
    第一条 为规范山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公
司”）总经理办公会的议事和决策行为，提高会议质量和效率，实现决
策规范化、民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国
有资产法》）、《公司章程》及其他法律、法规和有关规定，制定本议事
规则。
    第二条   公司实行总经理办公会制度，是总经理行权履职和实施民
主管理的重要方式。
    第三条 总经理办公会议事应遵循下列原则：
    （一）坚持对董事会负责的原则。贯彻执行董事会决议，依照公司
章程和董事会授权议事决策。
    （二）坚持总经理负责制的原则。会议研究事项由经理层成员按照
分工各司其职，总经理对议事决定负总责。
    （三）坚持依法合规的原则。遵守法律法规，恪守商业道德，依法
依规决策，防控经营风险。
    （四）坚持民主高效的原则。会前要做好充分准备，会上要充分进
行民主讨论并发表意见，做到决策高效保质，实现议事质量和效率的有
机统一。


                      第二章   会议议事范围


    第四条   总经理对董事会负责，行使下列职权：
    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议;
    （二）组织实施公司年度经营计划、投资计划、投资方案、审计计
划和财务预算；
    （三）拟订公司内部管理机构设置方案;
    （四）拟订公司的基本管理制度;
    （五）制定公司与经营管理相关的具体规章;
    （六）按照有关规定，提请聘任或者解聘公司副总经理等其他高级
管理人员;
    （七）按照有关规定，决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解
聘以外的人员;
    （八）拟订公司年度财务预算方案、预算调整方案、决算方案；
    （九）拟订公司年度利润分配方案、弥补亏损方案；
    （十）研究提出公司增加或减少注册资本、发行公司债券方案；
    （十一）签署总经理办公会决定事项涉及的相关法律文书；
    （十二）公司章程或董事会授予的其他职权。
    第五条   总经理等高级管理人员行使职权时，不得变更董事会决议
或超越职权范围。
    第六条   总经理对公司和董事会负有忠实、勤勉义务，应当维护股
东和公司利益，认真履行职责，落实董事会决议和要求，接受董事会的
监督和指导，完成年度、任期业绩考核目标和公司经营计划，做好安全
生产和环境保护等工作。


                      第三章   会议的召集


    第七条 总经理办公会议由总经理召集和主持，总经理不能履行职
务时，可委托 1 名副总经理召集和主持。
    第八条 总经理办公会的参加人员包括：董事长、总经理、副总经
理等高级管理人员。会议联系人负责按照总经理要求及时组织安排会议，
并根据会议议题内容提出列席人员建议，报总经理确定。
    第九条 总经理办公会会议分为工作例会和临时工作会议。工作例
会原则上每两周召开一次，特殊情况不能召开的，通知与会人员。
       第十条 有下列情形之一的，应召开临时工作会议：
       （一） 传达和学习党的重要会议、文件及通知；
       （二）有重要经营事项必须立即决定时；
       （三）有重要突发性事件发生时；
       （四）总经理办公会会议成员提请召开且董事长或总经理认为必要
时；
       （五）股东会或董事会提议时。
       第十一条 总经理办公会成员必须按时出席总经理办公会会议，特
殊情况不能参加会议的提前向总经理请假，同时可以委托其他办公会成
员代为发表意见或以书面形式发表意见。


                       第四章    会议议题的提报


       第十二条 对需要在会议上进行审议的议题，提案人员应至少提前
一天向会议联系人提交会议提案和相关材料，以便于会议准备和会前充
分沟通协调。会议列席人员应就相关专题提供专项材料。
       第十三条 会议议题应于会前充分沟通酝酿。提报部门应与相关部
门充分沟通，对准备工作不充分或审议条件不成熟、酝酿不成熟的议题，
不得提请上会审议。
       第十四条   涉及三重一大事项，需提前履行公司党组织前置决策程
序。


                        第五章    会议议事程序


       第十五条 会议按议题顺序逐项进行审议。会议议题汇报要重点突
出、简洁明了。
       第十六条 议题汇报完毕后进行民主讨论，分管领导就有关议题先
作补充说明，其他出席人员再分别发表意见，表达意见要直奔主题、观
点明确。
    第十七条 一项议题讨论结束后，应形成议事决定。对暂时不能形
成决定的议题，应明确处理意见。
    第十八条 对总经理办公会研究审议的事项，在充分听取参会人员
的建议或意见后，总经理根据实际工作需要对所议事项作出最终决定。
    第十九条 办公会成员对其认为必要的议题可以提议进行投票表决，
参会人员实行“一人一票制”。会议列席人员不参与表决。需表决的事
项，同意票数超过办公会成员总票数的三分之二（含）以上的，表决事
项通过。
    第二十条 参会人员对会议表决事项有反对意见时，《总经理办公会
会议纪要》中应予记录，并由反对人签字确认。


                       第六章    会议纪律


    第二十一条 会议召开时间确定后，出席人员和列席人员要按时参
加会议。因特殊原因不能参加会议者，会前须向总经理请假并向办公室
备案，对会议议题有意见或建议应同时提出。
    第二十二条 参会人员需提前五分钟到达会议室，不得无故迟到、
早退、旷会，会务人员应提前准备好相关会议资料和设备。
    第二十三条 会议进行期间，参会人员应把手机设置静音状态，不
接打电话。
    第二十四条 出席人员和列席人员要严格遵守保密纪律.会议议题
涉及暂不宜公开的事项时，出席人员和列席人员不得以任何方式泄漏传
播会议议题、决定事项内容和讨论情况。
    第二十五条 涉及保密的议题，参加会议人员应填写《公司内幕信
息知情人登记表》并严格遵守保密纪律。
    第二十六条 涉及人事、薪酬、员工奖惩等重要讨论事项，当事人
应予以回避。
    第二十七条 会议结束后，会议联系人负责收回有保密要求的会议
资料。
                         第七章   会议纪要


       第二十八条 会议纪要分为存档和公开发布两种，两种纪要均应载
明如下事项：
       （一）会议时间、地点、主持人，出席、缺席、列席、记录、签批
人员，纪要发放范围；
       （二）汇报和讨论事项；
       （三）审议意见、建议和会议决议；
       （四）决议实施部门和负责人及完成时间；
       （五）其他必要事项。
       第二十九条 存档会议纪要除记录上述第二十八条内容外，还要记
录：
       （一）参会人员的表决意见，有反对意见的，反对人要签字确认；
       （二）其他不宜在公开会议纪要上记录的决议和事项等。
       第三十条 存档和公开发布的会议纪要均由总经理签字确认并交由
办公室存档。
       第三十一条 公开发布的会议纪要由总经理确定发放范围。
       第三十二条 会议联系人负责总经理办公会会议纪要的记录和发布，
负责拟定督办事项及完成时间。
       第三十三条 原则上会议纪要应在会议结束后两个工作日内发布。
       第三十四条 会议联系人负责总经理办公会议重要事项督办工作。
       第三十五条 总经理办公会各项决议以对外发布的会议纪要为准。
公开发布会议纪要以外的内容，包括各项决议的讨论过程、参会人员的
表决意见、未在公开发布纪要上写明的决议和事项等均要严格保密。


                        第八章    会议决定的实施


       第三十六条 总经理办公会决定的事项，经理层成员要按照分工组
织有关部门和相关企业实施。
    第三十七条 议定事项的承办人和承办部门负责落实总经理办公会
的决定，并及时报告执行进展及完成情况.


                             第九章   附则


    第三十八条 本议事规则经公司董事会批准后生效。