证券代码：000915    证券简称：华特达因    公告编号：2021-061
         山东华特达因健康股份有限公司
   第十届董事会 2021 年第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2021 年 12 月 24 日以

电子邮件形式发出召开第十届董事会 2021 年第四次临时会议的通知，

并于 2021 年 12 月 30 日在公司会议室召开会议。会议应到董事 8 名，

实到董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、

法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

“关于聘任职业经理人的议案”：

    根据山东省国资委《省属企业控股子公司推行职业经理人制度基

本规范（试行）》、《山东省国有资产投资控股有限公司权属企业推行

经理层成员任期制和契约化管理、职业经理人制度的实施方案》和《华

特集团公开选聘权属企业职业经理人工作方案》的要求，以及《公司

章程》的规定，决定聘任杨杰女士为公司职业经理人，担任公司总经

理职务，聘期从董事会通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。

    （二）、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资

授信担保提供反担保的议案”：
       鉴于华特集团为华特环保总额不超过 1 亿元的银行综合授信提

供全额担保，公司以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特

环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保（即总额不超过 4900

万元），反担保期限与华特集团为华特环保银行综合授信提供担保的

期限一致。

       关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时，

回避表决。

       公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意

见。

       该交易尚需提交公司股东大会审议。

       （三）、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

“公司总经理办公会议事规则”；

       内容详见 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《公司总

经理办公会议事规则》。

       四、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 “公

司董事会秘书工作制度”；

       内容详见 2021 年 12 月 31 日在巨潮资讯网上披露的《公司董

事会秘书工作制度》。

       五、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了 “关

于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案”：

       决定于 2022 年 1 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

       三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告


                     山东华特达因健康股份有限公司董事会

                               二〇二一年十二月三十一日