独立董事关于公司第十届董事会 2021 年第
    四次临时会议相关内容的独立意见

           关于关联交易的独立董事事前认可意见



    山东华特达因健康股份有限公司的控股股东华特集团为华特环

保银行授信提供全额担保，华特达因拟按 49%的出资比例向华特集团

提供反担保，该事项构成关联交易。华特达因就该交易与我们进行了

沟通，并提供了有关材料。作为独立董事，我们同意将“关于向公司

控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供

反担保的议案”提交公司第十届董事会 2021 年第四次临时会议审议。



                        独立董事：吕玉芹     宋俊博   张志元

                                           2021 年 12 月 28 日
              关于关联交易的独立董事意见
    山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临

时会议审议通过了“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科

技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”，按照有关规定，向控

股股东提供反担保事项构成关联交易。作为公司独立董事，根据《关

于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的规

定，我们对此发表如下独立意见：

    1、在公司董事会审议本次反担保议案的过程中，关联董事进行

了回避。董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律法规以

及《公司章程》的规定，该事项尚需提交股东大会审议。

    2、华特环保向银行申请融资授信是为了满足正常生产经营的资

金需求，华特集团为其提供担保以及华特达因按出资比例向华特集团

提供反担保，均符合国资管理有关规定，不存在损害中小股东利益的

情形。

     3、我们同意本次反担保。



                        独立董事：吕玉芹   宋俊博    张志元

                                      2021 年 12 月 30 日
    关于董事会聘任总经理（职业经理人）的独立董事意见


    山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会 2021 年第四次临

时会议审议通过了 “关于聘任职业经理人的议案”，决定聘任杨杰女

士为公司总经理（职业经理人），根据《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》的有关规定，本人作为公司独立董事，就此发表

如下意见：

    本次董事会聘任杨杰女士为公司总经理（职业经理人）的程序符

合山东国资管理及《公司章程》的有关规定，被聘任人员具备《公司

法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件，拥有履行职

务所应具备的能力，我们同意“关于聘任职业经理人的议案”。



                        独立董事：吕玉芹   宋俊博   张志元

                                  2021 年 12 月 30 日