证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-008



    

    山东山大华特科技股份有限公司

    

    第五届董事会2009 年第二次临时会议决议公告

    

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会于2009 年4 月

    

    29 日以书面和电子邮件形式发出召开2009 年第二次临时会议的通

    

    知，并于2009 年5 月6 日以通讯表决的方式召开会议。会议应参会

    

    董事9 名，实际参加9 名，符合有关法律、法规、规章和《公司章

    

    程》的规定。会议以7 票赞成0 票弃权2 票反对的表决结果（董事张

    

    璨、王希军出具反对意见，理由为：应保证公司核心资产安全，避免

    

    或有风险），审议通过了公司《关于向上海浦东发展银行济南分行申

    

    请办理质押贷款的议案》：

    

    同意用公司持有的山东达因海洋生物制药股份有限公司52.08%

    

    的股权作质押，向上海浦东发展银行济南分行申请办理期限一年的

    

    5000 万元贷款，用于补充公司的流动资金。

    

    会议授权公司董事长办理股权质押、协议签署等相关事宜。

    

    特此公告

    

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    

    二〇〇九年五月六日