证券代码：000915       证券简称：华特达因     公告编号： 2022-013


               山东华特达因健康股份有限公司
            关于召开2021年年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：公司 2021 年年度股东大会
    2．会议召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    4.1 现场会议召开时间：2022 年 4 月 13 日下午 14:00
    4.2 网络投票时间：2022 年 4 月 13 日
    4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 4 月 13
日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2022 年 4 月 13 日 09:15 至 2022 年 4 月 13 日 15:00 期间
的任意时间。
    5．会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
     股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
    6．会议的股权登记日：2022 年 4 月 7 日
    7．出席对象：
    7.1 截至 2022 年 4 月 7 日收盘后在中国证券登记结算有限责任公
 司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人（授权委托书
 具体格式内容详见附件二）；
         7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
         8．现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号 华特广场公司会
 议室。
         二、会议审议事项
         1.审议事项
                                                                     备 注

                                                                该列打勾的
提案编码                    提案名称
                                                                栏目可以投

                                                                票

  100        总议案：所有提案                                         √
                            非累积投票提案
  1.00       公司 2021 年度董事会工作报告                             √
  2.00       公司 2021 年度监事会工作报告                             √
  3.00       公司 2021 年度财务决算报告                               √
             公司 2021 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方
  4.00                                                                √
             案
  5.00       公司 2021 年年度报告                                     √
  6.00       关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案                     √
  7.00       关于增补公司独立董事的议案                               √
         除审议上述议案外，本次股东大会还将听取“公司独立董事 2021
 年度述职报告”。
         2.披露情况
         提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第三次会
 议审议通过，议案内容及独立董事述职报告详见 2022 年 3 月 11 日公
 司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
       3.特别提示：
       本次会议第 7 项议案为增补公司独立董事，独立董事候选人的任
职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。
       三、现场会议登记办法
       1．登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股
东须提供以下资料：
       1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
       1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
       2．登记时间：2022 年 4 月 11 日至 12 日上午 9:00-11:00， 下午
14:00-17:00。
       3．登记地点：公司股东关系管理部。
       4．联系电话：0531-85198606、85198601
          传 真：     0531-85198602
       5．参加现场会议人员的食宿交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
       股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详
见附件一。
       五、疫情防控期间参加股东大会的相关注意事项
        1.建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会
       为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证监会、深
圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公
共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加
本次股东大会。
      2．现场参会股东务必严格遵守济南市有关疫情防控的规定和要
求
      参加现场会议的股东及股东代理人须提前进行登记。未经登记
的股东及股东代理人不能进入现场会议会场。
     本次股东大会现场会议召开地点位于山东省济南市，现场参会股
东及股东代理人务必提前关注并遵守济南市有关疫情防控期间健康
状况申报、隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部
门的疫情防控要求，对现场参会股东进行严格登记和管理，现场参会
股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、
如实完整登记个人相关信息等。不符合疫情防控有关规定和要求的股
东将无法进入本次股东大会现场。
     鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会
股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
     六、备查文件
     公司第十届董事会第三次会议决议。
     特此公告
                          山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                    2022 年 3 月 11 日
附件一

         参加网络投票的具体操作流程

     一、 网络投票的程序

     1、投票代码：360915

     2、投票简称：华特投票

     3、议案设置及意见表决

    （1）议案设置


提案编码                   提案名称


   100     总议案：所有提案
  1.00     公司 2021 年度董事会工作报告
  2.00     公司 2021 年度监事会工作报告
  3.00     公司 2021 年度财务决算报告
           公司 2021 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方
  4.00
           案
  5.00     公司 2021 年年度报告
  6.00     关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案
  7.00     关于增补公司独立董事的议案
   （2）填报表决意见：同意、反对、弃权

   （3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

     二.通过深交所交易系统投票的程序

     1.投票时间：2022 年 4 月 13 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，

                下午 13:00－15:00；

     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 4 月 13 日（现场股

东大会结束当日）9:15，结束时间为 2022 年 4 月 13 日（现场股东大

会结束当日）15:00。

   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
 附件二

                            授 权 委 托 书
        兹委托       先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健

 康股份有限公司 2021 年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本

 授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文

 件。

        委托人股票账号：                   持股数：

        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

        受委托人：               受委托人身份证号码：

        委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

                                                               表决意见
序号                          议案内容                       同 反 弃
                                                             意 对 权
100       总议案：所有提案
1.00      公司 2021 年度董事会工作报告
2.00      公司 2021 年度监事会工作报告
3.00      公司 2021 年度财务决算报告
          公司 2021 年度利润分配方案及资本公积金转增股
4.00
          本方案
5.00      公司 2021 年年度报告
6.00      关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案
7.00      关于增补公司独立董事的议案
        委托人（签名或盖章）：



                                                 年     月      日
         （本授权委托书复印及剪报均有效）