证券代码：000915      证券简称：华特达因    公告编号： 2022-007


        山东华特达因健康股份有限公司
      第十届监事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    山东华特达因健康股份有限公司第十届监事会于 2022 年 2 月 25

日以电子邮件形式发出召开第三次会议的通知，并于 2022 年 3 月 9

日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

会议由监事会主席郑波先生主持。会议符合有关法律、法规、规章和

《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公

司 2021 年度总经理工作报告”；

    （二）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公

司关于计提 2021 年度各项资产减值准备的议案”；

    （三）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公

司 2021 年度财务决算报告”；

    （四）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公

司 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”；

    （五）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

“2021 年度公司内部控制评价报告” 并发表如下意见；
     公司 2021 年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、

法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制

的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理

的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不

存在重大缺陷。监事会对报告不存在异议。

    （六）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公

司 2021 年年度报告” 并发表如下审核意见：

     经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2021 年年度报告》

的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容真实、

准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    （七）以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“公

司 2021 年度监事会工作报告”，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告


                           山东华特达因健康股份有限公司监事会
                                       2022 年 3 月 11 日