证券代码：000915       证券简称：华特达因     公告编号： 2022-006


        山东华特达因健康股份有限公司
      第十届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2022 年 2 月 25

日以电子邮件形式发出召开第三次会议的通知，并于 2022 年 3 月 9

日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。

会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司 2021 年度总经理工作报告》。

    （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司关于计提 2021 年度各项资产减值准备的议案》：

    2021 年初各项资产减值准备余额为 51,678,176.82 元，本年度

应计提各项资产减值准备为 162,933.53 元，本年度应转回各项资产

减值准备为 3,475,364.85 元，本年度处置子公司减少各项资产减值

准 备 26,916,288.71 元 ， 2021 年 末 各 项 资 产 减 值 准 备 余 额 为

21,449,456.79 元。
       （三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司 2021 年度财务决算报告》，提交公司 2021 年年度股东大会审

议。

       （四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司 2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：

       经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度公司合

并实现营业收入 2,027,141,972.94 元，利润总额 821,120,020.94 元，

母 公 司 税 后 净 利 润 228,161,443.48 元 ， 提 取 10% 的 盈 余 公 积

22,816,144.35 元，加以前年度结转的未分配利润 452,148,992.11

元，减 2021 年度分配 2020 年度的现金股利 82,016,019.75 元，截止

2021 年末累计可供股东分配的利润为 575,478,271.49 元，资本公积

金为 31,670,161.87 元。

       2021 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2021

年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每

10 股派发现金红利 8 元（含税），不以资本公积金转增股本。

       该预案需经公司 2021 年年度股东大会审议批准。
       （五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司 2021 年度董事会工作报告》，提交公司 2021 年年度股东大会

审议。

       （六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《2021 年度公司内部控制评价报告》。

       （七）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《关于 2021 年度公司与大股东及其关联方非经营性资金及其他关联
资金往来情况的报告》。

    董事会认为，2021 年度，公司与大股东华特集团之间的股权转

让款、与关联企业华特环保之间的代收代付款，是为了执行股东大会

决议而产生的关联资金往来，且签署了相应协议以执遵守。相关协议

履行正常，大股东及其关联方因协议产生的支付义务尚在正常的履行

期内，不存在大股东及其关联方占用公司资金的情形。
    （八）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司 2021 年年度报告》，提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （九）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案》:

    聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财

务审计及内部控制审计机构，费用 55 万元，其中财务审计 40 万元，

内部控制审计 15 万元。

    该议案需经公司 2021 年年度股东大会审议批准。
    （十）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

公司《关于公司及子公司购买银行理财产品的议案》：

    同意公司及子公司以自有资金 11 亿元购买安全性高、流动性好

的国有六大银行（中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、交

通银行、中国银行、中国邮政储蓄银行）及十家全国性股份制商业银

行（招商银行、浦发银行、中信银行、光大银行、华夏银行、民生银

行、兴业银行、平安银行、浙商银行、渤海银行）发行的理财产品，

期限不超过 12 个月。

    在上述额度内，资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。
    授权公司及子公司经理层负责实施。

    （十一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过

了《关于增补独立董事的议案》：

    董事会提名杜宁女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期

与本届董事会余任任期相同。

    该议案需经深圳证券交易对独立董事候选人备案无异议后方可

提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （十二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过

了《公司车辆资产转让方案》。

    同意处置车辆 5 辆。聘请中介机构对拟处置车辆进行资产评估，

并以经山东国投公司备案核准的资产评估价值为底价，在山东产权交

易中心公开处置。

    授权公司经理层负责办理车辆处置的具体事项。

    （十三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过

了《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 4

月 13 日召开公司 2021 年年度股东大会。

    （十四）听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告

                          山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                     2022 年 3 月 11 日