意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

华特达因:股东大会决议公告2022-04-14  

                          证券代码:000915 证券简称:华特达因           公告编号:2022-015

             山东华特达因健康股份有限公司
               2021 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开的时间:现场会议召开时间为 2022 年 4 月 13 日下
午 14:00;网络投票的时间为 2022 年 4 月 13 日,其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2022 年 4 月 13 日上午 9:15-9:25,
9:30-11:30,下午 13:00-15:00,通过深圳证券交易所互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2022 年 4 月 13 日 09:15 至 2022
年 4 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点:公司会议室。
    3.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合。
    4.会议召集人:公司董事会。
    5.会议主持人:董事长朱效平。
    6.会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    7.出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 12 名,代表股份
53,785,935 股,占公司有表决权股份总数的 22.9529%,其中出席本
次现场会议的股东及股东代理人共 3 名,代表股份 51,595,100 股,占
公司有表决权股份总数的 22.0180%;通过网络投票出席会议的股东
                                  1
共 9 名,代表股份 2,190,835 股,占公司有表决权股份总数的 0.9349%。
    出席本次会议的中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东)共 11 人,代表股份 2,241,595 万股,占公司有表决权
股份总数的 0.9566%。
    8.公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会
议的各项议案,表决结果如下:
    1.“公司 2021 年度董事会工作报告”的审议表决情况:
     ⑴总体表决情况:同意 53,617,935 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.6877%;反对 168,000 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.3123%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    ⑵中小投资者表决情况:同意 2,073,595 股,占出席会议的中小
股东所持股份的 92.5053%;反对 168,000 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 7.4947%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    ⑶表决结果:审议通过。
    2.“公司 2021 年度监事会工作报告”的审议表决情况:
     ⑴总体表决情况:同意 53,617,935 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.6877%;反对 168,000 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.3123%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    ⑵中小投资者表决情况:同意 2,073,595 股,占出席会议的中小
股东所持股份的 92.5053%;反对 168,000 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 7.4947%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),


                                2
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    ⑶表决结果:审议通过。
    3.“公司 2021 年度财务决算报告”的审议表决情况:
     ⑴总体表决情况:同意 53,617,935 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.6877%;反对 168,000 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.3123%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    ⑵中小投资者表决情况:同意 2,073,595 股,占出席会议的中小
股东所持股份的 92.5053%;反对 168,000 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 7.4947%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    ⑶表决结果:审议通过。
    4.“公司 2021 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”
的审议表决情况:
     ⑴总体表决情况:同意 53,564,375 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.5881%;反对 221,560 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.4119%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    ⑵中小投资者表决情况:同意 2,020,035 股,占出席会议的中小
股东所持股份的 90.1160%;反对 221,560 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 9.8840%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    ⑶表决结果:审议通过。
    2021 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为:以 2021
年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数,向公司全体股东每 10
股派发现金红利 8.00 元(含税),不以资本公积金转增股本。


                                3
    5.“公司 2021 年年度报告”的审议表决情况:
     ⑴总体表决情况:同意 53,617,935 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.6877%;反对 168,000 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.3123%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    ⑵中小投资者表决情况:同意 2,073,595 股,占出席会议的中小
股东所持股份的 92.5053%;反对 168,000 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 7.4947%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    ⑶表决结果:审议通过。
    6. 关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案”的审议表决情况:
     ⑴总体表决情况:同意 53,617,935 股,占出席会议所有股东所
持股份的 99.6877%;反对 168,000 股,占出席会议所有股东所持股
份的 0.3123%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    ⑵中小投资者表决情况:同意 2,073,595 股,占出席会议的中小
股东所持股份的 92.5053%;反对 168,000 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 7.4947%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    ⑶表决结果:审议通过。
    聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度公司财务
审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,费用为人民币 55 万元。
    7.“关于增补公司独立董事的议案”的审议表决情况:
     ⑴总体表决情况:同意 53,105,385 股,占出席会议所有股东所
持股份的 98.7347%;反对 680,550 股,占出席会议所有股东所持股
份的 1.2653%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席


                                4
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    ⑵中小投资者表决情况:同意 1,561,045 股,占出席会议的中小
股东所持股份的 69.6399%;反对 680,550 股,占出席会议的中小股
东所持股份的 30.3601%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    ⑶表决结果:审议通过。
    选举杜宁女士为公司第十届董事会独立董事,任期与本届董事会
余任任期相同。
    三、其他事项

    会议听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场

见证并出具法律意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人

员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规

则》及《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、本次股东大会会议决议;

    2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

                            山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                            2022 年 4 月 14 日




                                5