证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2022-015
山东华特达因健康股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2022 年 4 月 13 日下
午 14:00；网络投票的时间为 2022 年 4 月 13 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2022 年 4 月 13 日上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2022 年 4 月 13 日 09:15 至 2022
年 4 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：公司会议室。
3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4．会议召集人：公司董事会。
5．会议主持人：董事长朱效平。
6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 12 名，代表股份
53,785,935 股，占公司有表决权股份总数的 22.9529％，其中出席本
次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 51,595,100 股，占
公司有表决权股份总数的 22.0180%；通过网络投票出席会议的股东
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共 9 名，代表股份 2,190,835 股，占公司有表决权股份总数的 0.9349％。
出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 11 人，代表股份 2,241,595 万股，占公司有表决权
股份总数的 0.9566％。
8．公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会
议的各项议案，表决结果如下：
1．“公司 2021 年度董事会工作报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 53,617,935 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.6877％；反对 168,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.3123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 2,073,595 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 92.5053％；反对 168,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 7.4947％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
2．“公司 2021 年度监事会工作报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 53,617,935 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.6877％；反对 168,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.3123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 2,073,595 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 92.5053％；反对 168,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 7.4947％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
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占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
3．“公司 2021 年度财务决算报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 53,617,935 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.6877％；反对 168,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.3123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 2,073,595 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 92.5053％；反对 168,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 7.4947％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
4．“公司 2021 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”
的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 53,564,375 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.5881％；反对 221,560 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.4119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 2,020,035 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 90.1160％；反对 221,560 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 9.8840％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
2021 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以 2021
年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10
股派发现金红利 8.00 元（含税），不以资本公积金转增股本。
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5．“公司 2021 年年度报告”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 53,617,935 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.6877％；反对 168,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.3123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 2,073,595 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 92.5053％；反对 168,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 7.4947％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
6． 关于聘请 2022 年度会计师事务所的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 53,617,935 股，占出席会议所有股东所
持股份的 99.6877％；反对 168,000 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.3123％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 2,073,595 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 92.5053％；反对 168,000 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 7.4947％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度公司财务
审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 55 万元。
7．“关于增补公司独立董事的议案”的审议表决情况：
⑴总体表决情况：同意 53,105,385 股，占出席会议所有股东所
持股份的 98.7347％；反对 680,550 股，占出席会议所有股东所持股
份的 1.2653％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
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会议所有股东所持股份的 0.0000％。
⑵中小投资者表决情况：同意 1,561,045 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 69.6399％；反对 680,550 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 30.3601％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
⑶表决结果：审议通过。
选举杜宁女士为公司第十届董事会独立董事，任期与本届董事会
余任任期相同。
三、其他事项
会议听取了《公司独立董事 2021 年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场
见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人
员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
五、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2022 年 4 月 14 日
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