证券代码：000915     证券简称：华特达因    公告编号： 2022-023


        山东华特达因健康股份有限公司
      第十届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2022 年 7 月 18

日以电子邮件形式发出召开第五次会议的通知，并于 2022 年 7 月 28

日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名。

会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公

司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

《公司 2022 年半年度报告》。

    （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

以下 16 个基本管理制度：

    1.《山东华特达因健康股份有限公司财务管理办法》（修订）；

    2.《山东华特达因健康股份有限公司会计基础工作规范》 修订）；

    3.《山东华特达因健康股份有限公司资金管理办法》；

    4.《山东华特达因健康股份有限公司全面风险管理办法》；

    5.《山东华特达因健康股份有限公司规章制度管理办法》；
    6.《山东华特达因健康股份有限公司安全生产管理规定》；

    7.《山东华特达因健康股份有限公司法律事务管理办法》；

    8.《山东华特达因健康股份有限公司投资管理办法》；

    9.《山东华特达因健康股份有限公司合同管理办法》；

    10.《山东华特达因健康股份有限公司阳光采购管理办法》；

    11.《山东华特达因健康股份有限公司权属企业负责人薪酬管理

办法》；

    12.《山东华特达因健康股份有限公司权属企业负责人业绩考核

办法》；

    13.《山东华特达因健康股份有限公司岗位职级管理制度》；

    14.《山东华特达因健康股份有限公司绩效管理制度》；

    15.《山东华特达因健康股份有限公司薪酬管理制度》；

    16.《山东华特达因健康股份有限公司工资总额管理办法》。

    以上基本管理制度的具体内容详见 2022 年 7 月 30 日巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告



                          山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                          2022 年 7 月 30 日