证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-011



    

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    

    关于召开2008 年年度股东大会的通知

    

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    经山东山大华特科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议

    

    审议通过，定于2009 年6 月25 日召开公司2008 年年度股东大会。

    

    会议事宜安排如下：

    

    1、时间、地点和会期

    

    （1）时间：2009 年6 月25 日上午9:00。

    

    （2）地点：公司会议室(济南)。

    

    （3）会期：半天。

    

    2、会议召集人：公司董事会。

    

    3、会议召开方式：现场表决方式。

    

    4、会议议项：

    

    （1） 审议“公司2008 年度董事会工作报告”；

    

    （2） 审议公司“2008 年度独立董事述职报告”；

    

    （3） 审议“公司2008 年度监事会工作报告”；

    

    （4）审议“公司2008 年度财务决算报告”；

    

    （5）审议“公司2008 年度利润分配方案及资本公积金转增股本

    

    方案”；

    

    （6）审议“关于聘请公司2009 年度审计机构的议案”；

    

    （7）选举公司第六届董事会董事：

    

    ①选举张兆亮先生为公司第六届董事会董事；

    

    ②选举朱效平先生为公司第六届董事会董事；③选举吴承科先生为公司第六届董事会董事；

    

    ④选举杨为清先生为公司第六届董事会董事；

    

    ⑤选举张 璨女士为公司第六届董事会董事；

    

    ⑥选举王希军先生为公司第六届董事会董事；

    

    ⑦选举吕玉芹女士为公司第六届董事会独立董事；

    

    ⑧选举江 鲁先生为公司第六届董事会独立董事；

    

    ⑨选举周宗安先生为公司第六届董事会独立董事。

    

    （8）选举公司第六届监事会股东代表监事：

    

    ①选举郑波先生为第六届监事会股东代表监事；

    

    ②选举王堃女士为第六届监事会股东代表监事；

    

    ③选举刘慧女士为第六届监事会股东代表监事。

    

    5、会议出席对象

    

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师；

    

    （2）截至2009 年6 月17 日收盘后在中国证券登记结算有限责

    

    任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及股东授权人。

    

    6、会议登记办法

    

    （1）登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会

    

    股东须提供以下资料：

    

    ①个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件

    

    或证明、股票帐户卡；委托他人出席会议的，应出示代理人有效身份

    

    证件、股东授权委托书、股东股票帐户卡、股东有效证件复印件。

    

    ②法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证

    

    明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票帐户卡；

    

    委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的

    

    法定代表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票帐户卡。

    

    （2）登记时间：2009 年6 月23 日、24 日上午8:30-11:00， 下

    

    午2:00-5:00

    

    （3）登记地点：公司股东关系管理部7、其他事项：与会人员食宿交通费自理。

    

    特此公告

    

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    

    二〇〇九年六月二日

    

    附件： 授 权 委 托 书

    

    兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技

    

    股份有限公司2008 年年度股东大会并代为行使表决权。

    

    委托人股票账号： 持股数：

    

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    

    被委托人： 被委托人身份证号码：

    

    委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

    

    表决意见

    

    议案

    

    序号

    

    议案内容 同

    

    意

    

    反

    

    对

    

    弃

    

    权

    

    一 公司2008 年度董事会工作报告

    

    二 公司“2008 年度独立董事述职报告

    

    三 公司2008 年度监事会工作报告

    

    四 公司2008 年度财务决算报告

    

    五

    

    公司2008 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案六 关于聘请公司2009 年度审计机构的议案

    

    ①选举张兆亮先生为公司第六届董事会董事

    

    ②选举朱效平先生为公司第六届董事会董事

    

    ③选举吴承科先生为公司第六届董事会董事

    

    ④选举杨为清先生为公司第六届董事会董事

    

    ⑤选举张 璨女士为公司第六届董事会董事

    

    ⑥选举王希军先生为公司第六届董事会董事

    

    ⑦选举吕玉芹女士为公司第六届董事会独立董事

    

    ⑧选举江 鲁先生为公司第六届董事会独立董事

    

    七、选举公司第六届董事会董事

    

    ⑨选举周宗安先生为公司第六届董事会独立董事

    

    ①选举郑波先生为第六届监事会股东代表监事

    

    ②选举王堃女士为第六届监事会股东代表监事

    

    八、选举公司第六届监

    

    事会股东代表监事

    

    ③选举刘慧女士为第六届监事会股东代表监事

    

    委托人（签名或盖章）：

    

    年 月 日

    

    （本授权委托书复印及剪报均有效）