证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-012

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    关于召开2008 年年度股东大会通知的更正公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

    整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    本公司第五届董事会第十四次会议于2009 年6 月2 日召开会议，

    审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”等内容，并决定提交公

    司2008 年年度股东大会审议（具体内容见2009 年6 月3 日的《中国

    证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn）。由于工作失误，

    在同日发出的《关于召开2008 年年度股东大会的通知》第4 项“会

    议议项”中遗漏了“审议《关于修改<公司章程>的议案》”一项，现

    予以更正，会议的其他内容不变。

    1、在原文“4、会议议项：”中增加（7）审议“关于修改《公司

    章程》的议案”，原（7）、（8）项序号顺延；

    2、在附件“授权委托书”中增加“七、关于修改《公司章程》

    的议案”， 原7、8 项序号顺延。

    特此更正。

    山东山大华特科技股份有限公司董事会

    二〇〇九年六月十一日附件： 授 权 委 托 书

    兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技

    股份有限公司2008 年年度股东大会并代为行使表决权。

    委托人股票账号： 持股数：

    委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

    被委托人： 被委托人身份证号码：

    委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

    表决意见

    议案

    序号

    议案内容 同

    意

    反

    对

    弃

    权

    一 公司2008 年度董事会工作报告

    二 公司“2008 年度独立董事述职报告

    三 公司2008 年度监事会工作报告

    四 公司2008 年度财务决算报告

    五

    公司2008 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案

    六 关于聘请公司2009 年度审计机构的议案

    七 关于修改《公司章程》的议案

    ①选举张兆亮先生为公司第六届董事会董事

    ②选举朱效平先生为公司第六届董事会董事

    八、选举公

    ③选举吴承科先生为公司第六届董事会董事④选举杨为清先生为公司第六届董事会董事

    ⑤选举张 璨女士为公司第六届董事会董事

    ⑥选举王希军先生为公司第六届董事会董事

    ⑦选举吕玉芹女士为公司第六届董事会独立董事

    ⑧选举江 鲁先生为公司第六届董事会独立董事

    ⑨选举周宗安先生为公司第六届董事会独立董事

    ①选举郑波先生为第六届监事会股东代表监事

    ②选举王堃女士为第六届监事会股东代表监事

    九、选举公司第六届监

    事会股东代表监事

    ③选举刘慧女士为第六届监事会股东代表监事

    委托人（签名或盖章）：

    年 月 日

    （本授权委托书复印及剪报均有效）