证券代码：000915     证券简称：华特达因   公告编号： 2022-028


          山东华特达因健康股份有限公司
         第十届董事会第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2022
年 10 月 8 日以电子邮件形式发出召开第六次会议的通知，
并于 2022 年 10 月 18 日在公司会议室召开会议。会议应参
加董事 8 名，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平
主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规
定。
       二、董事会会议审议情况

       （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议
通过了“公司 2022 年第三季度报告”；
       （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议
通过了《山东华特达因健康股份有限公司对外捐赠管理办
法》；
       （三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议
通过了《山东华特达因健康股份有限公司资产负债约束管理
办法》；
    （四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议
通过了“关于公司拟退出卧龙学校的议案”：
    为聚焦医药主责主业，公司拟依据关于民办教育的政策
和退出投资的法律法规退出对卧龙学校的出资。董事会授权
公司经理层与沂南县政府商谈退出卧龙学校的相关事宜，待
形成方案后提交董事会审议。
    （五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议
通过了“关于修改《山东华特达因健康股份有限公司董事会
向总经理授权管理办法》的议案”；
    （六）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议
通过了《山东华特达因健康股份有限公司总经理向董事会报
告工作制度》。
    以上办法及制度的具体内容详见 2022 年 10 月 20 日巨
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   三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告


                  山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                   2022 年 10 月 20 日