证券代码：000915       证券简称：华特达因     公告编号： 2022-034


               山东华特达因健康股份有限公司

        关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：公司 2022 年第二次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    4.1 现场会议召开时间：2022 年 12 月 30 日下午 14:30
    4.2 网络投票时间：2022 年 12 月 30 日
    4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2022 年 12 月
30 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2022 年 12 月 30 日 09:15 至 2022 年 12 月 30 日 15:00 期
间的任意时间。
    5.会议的召开方式： 本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
     股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
    6.会议的股权登记日：2022 年 12 月 26 日
    7.出席对象：
    7.1 截至 2022 年 12 月 26 日收盘后在中国证券登记结算有限责任
 公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
         7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
         8.现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号华特广场公司会议
 室。
         二、会议审议事项
         审议“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公
 司融资授信担保提供反担保的议案”。
         特别提示：
         本次会议议案涉及关联交易，关联股东山东华特控股集团有限公
 司将回避表决，并不可接受其他股东委托进行投票。上述“议案”相
 关内容见 2022 年 12 月 14 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，公
 告编号： 2022-033 号）。

         三、提案编码
                                                                    备 注

                                                               该列打勾的
提案编码                    提案名称
                                                               栏目可以投

                                                               票

   100      总议案：所有提案                                          √
                            非累积投票提案
  1.00      关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科               √
            技有限公司融资授信担保提供反担保的议案
         四、现场会议登记办法
         1.登记方式：会议以现场、信函或传真方式进行登记，参会股东
 须提供以下资料：
         1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
 或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份
 证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
         1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
    2.登记时间：2022 年 12 月 28 日至 29 日上午 9:00-11:00， 下午
14:00-17:00
    3.登记地点：公司股东关系管理部
    4.联系电话：0531-85198606、85198601
        传 真：    0531-85198602
    5.参加现场会议人员的食宿交通费自理。
    6.建议股东优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；出席现
场会议的股东请遵守国家及地方政府有关新冠疫情防控的规定和要
求，佩戴口罩等防护用具，经测温登记后进入会场。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详
见附件一。
    六、备查文件
    公司第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议
    特此公告
                                山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                            2022 年 12 月 14 日
附件一

                 网络投票程序及要求
     一、 网络投票的程序

     1.投票代码：360915

     2.投票简称：华特投票

     3.议案设置及意见表决

     （1）议案设置


提案编码                    提案名称


   100     总议案：所有提案
   1.00    关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技
           有限公司融资授信担保提供反担保的议案
   （2）填报表决意见：同意、反对、弃权

   （3）股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2022 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，

下午 13:00－15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 12 月 30 日（现场
股东大会结束当日）9:15，结束时间为 2022 年 12 月 30 日（现场股

东大会结束当日）15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn

规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。
 附件二

                           授 权 委 托 书
       兹委托       先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因健

 康股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议

 案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的

 相关文件。

       委托人股票账号：                   持股数：

       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

       受委托人：               受委托人身份证号码：

       委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）

                                                              表决意见
序号                         议案内容                       同 反 弃
                                                            意 对 权
100       总议案：所有提案

          关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保
1.00
          科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案


       委托人（签名或盖章）：



                                                年     月      日
        （本授权委托书复印及剪报均有效）