证券代码：000915    证券简称：华特达因    公告编号：2022-032
         山东华特达因健康股份有限公司
   第十届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    山东华特达因健康股份有限公司董事会于 2022 年 12 月 9 日以电

子邮件形式发出召开第十届董事会 2022 年第一次临时会议的通知，

并于 2022 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开会议。会议应到董事 8

名，实到董事 8 名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法

律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

     （一）、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

“关于公司职能部门调整的议案”：

    根据公司管理需要，不再设立人力资源部，将公司人力资源部职

能及人员调整并入公司总裁办公室。调整后公司职能部门为：股东关

系管理部、审计部、总裁办公室、企业发展部、财务部。

    （二）、以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资

授信担保提供反担保的议案”：

    鉴于华特集团为华特环保总额不超过 1 亿元的银行综合授信提

供全额担保，公司以持有的华特环保 49%的股权，向华特集团为华特

环保银行综合授信担保中 49%的部分提供反担保（即总额不超过 4900
万元），反担保有效期为公司股东大会决议通过之日起一年内。
       关联董事朱效平、沈宝杰、程树仓在董事会审议该关联交易时，

回避表决。

       公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意

见。

       该交易尚需提交公司股东大会审议。

       （三）、以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了

“关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案”：

       决定于 2022 年 12 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

       三、备查文件
       经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


       特此公告


                              山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                                  2022 年 12 月 14 日