证券代码：000915 证券简称：华特达因            公告编号：2022-035

             山东华特达因健康股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1.会议召开的时间：现场会议召开时间为 2022 年 12 月 30 日下
午 14:30；网络投票的时间为 2022 年 12 月 30 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2022 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2022 年 12 月 30 日 09:15 至 2022
年 12 月 30 日 15:00 期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：公司会议室。
    3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4.会议召集人：公司董事会。
    5.会议主持人：董事长朱效平。
    6.会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
    7. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 29 名，代表股份
66,979,566 股，占公司有表决权股份总数的 28.5833％，其中出席本
次现场会议的股东及股东代理人共 2 名，代表股份 51,553,340 股，占
公司有表决权股份总数的 22.0002%；通过网络投票出席会议的股东
                                   1
共 27 名，代表股份 15,426,226 股，占公司有表决权股份总数的
6.5831％。
    出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股
份以外的股东）共 28 人，代表股份 15,435,226 股，占公司有表决权
股份总数的 6.5869％。
    8.公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了“关
于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司融资授信
担保提供反担保的议案”，具体表决结果如下：
    该议案属于关联交易，关联方为山东华特控股集团有限公司，关
联关系为公司控股股东，所持表决权股份数量为 51,544,340 股。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联方山东华特控股集团
有限公司回避表决，出席股东大会的非关联股东对该议案进行表决。
    (1)总体表决情况：同意 15,435,226 股，占出席会议所有股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
    ⑵中小投资者表决情况：同意 15,435,226 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    （3）表决结果：审议通过。
    三、律师出具的法律意见

    本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、公真真律师现

场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席

                                2
人员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会

规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    四、备查文件

    1.本次股东大会会议决议；

   2.山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

                         山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                   二〇二二年十二月三十一日




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