山东华特达因健康股份有限公司
           二〇二二年度董事会工作报告
    2022 年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
《董事会议事规则》等相关规章制度，切实履行股东大会赋予的
职权，严格执行股东大会的各项决议；继续加强法人治理建设，
全面完成国企改革三年行动任务，公司治理机制进一步完善；坚
持发展战略不动摇，坚守主责主业，公司主营业务更加突出。在
全体员工的共同努力下，公司实现了持续、健康、稳定的发展，
充分维护了公司和全体股东的合法权益。现将 2022 年度董事会工
作情况报告如下：
    一、发挥董事会决策功能，引领企业高质量发展
    董事会是公司决策机构，在现代法人治理体系中处于枢纽地
位，起到“定战略、作决策、防风险”的重要作用。董事会加强
自身建设，不断完善组织结构，通过梳理战略、倡导创新、文化
建设等有效方式，从战略上宏观上把握公司发展方向，引领企业
高质量发展。
    1.坚持战略定位，以发展战略为指导支持医药主业的发展，
进一步收缩非主业。
    公司以“使千千万万中国儿童健康强壮，成为儿童保健和治
疗领域的领军企业”的使命愿景凝聚管理团队和员工队伍，按照
年度任务目标，和保增长、促发展的国资总体要求，自我加压、
迎难而上，采取有效措施做好生产管理、市场推广、品牌建设等
                             1
各方面的工作，经营业绩稳步增长，不断刷新历史新高。2022 年
公司实现营业收入 23.41 亿元，实现归属于上市公司股东的净利
润 5.27 亿元，分别比上年增长 15.49%、38.55%。
    在主业发展的同时，董事会加强对非主业退出的论证研究。
2022 年 10 月，董事会审议通过“关于公司拟退出卧龙学校的议
案”，授权公司经理层与沂南县政府商谈退出卧龙学校的相关事宜，
待形成方案后提交董事会审议。
    2.开展“全员创新年活动”，夯实创新发展理念。
    公司开展“全员创新年活动”的目的是引导企业和员工树立
创新发展的理念，迎接科技快速发展时代的变化和挑战，鼓励产
品创新、经营模式创新、工作方法等等的创新，不断提高工作效
率和效果，促进公司可持续长远发展。公司不断完善创新体制机
制，引进高素质创新人才，加大研发投入。达因药业坚持“量身
定制儿童药物”研发理念， 2022 年获得 1.1 类化学药品“注射
用盐酸石蒜碱硫酯”的药物临床试验批准通知书，获得盐酸托莫
西汀口服溶液的药品注册证书。公司儿童药产品系列进一步丰富。
    3.以价值为衡量标准，提高经营质量。
    公司的最终责任是为股东创造价值，站在股东的角度进行思
考，公司的每一项决策或工作措施是增加还是减少了股东价值，
以此作为工作的主要衡量标准，就更容易做出正确的决策。 公司
加强核心能力建设，提高企业的经济“护城河”，坚持稳健的经营
策略。公司注重资本回报，将资产收益率列为重要考核指标，引
导企业努力获得更多超过资本成本的经济利润，同时关注现金流
指标，全面保持公司健康的财务状况。2022 年，公司加权平均净
                            2
资产收益率达到 22.11%，比去年同期提高 4.02 个百分点；公司
经营性现金净流量 11.96 亿元、净利润的 9.98 亿元，公司盈利质
量较高。
    二、加强法人治理建设，坚持规范运行
    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律法规要求，不断完善公司法人治理结构，在实现
董事会规范运作的基础上，全面依法落实董事会各项职权。
    1.完善公司基本管理制度。2022 年董事会新订、修订了《财
务管理办法》《全面风险管理办法》《安全生产管理规定》《法律事
务管理办法》等 16 个基本制度。公司基本建立了既符合上市公司
监管又符合国资管理要求的规范运作制度体系。
    2.信息披露考核连续十年获得 A 的优秀成绩。公司始终坚持
真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，做好重要信息
的披露工作。除定期报告外，2022 年披露临时公告 35 个，披露
的制度性文件及报告 20 余个。在深圳证券交易所 2021 年度上市
公司信息披露考核中，公司被评为最高的 A 级，公司信息披露考
核已连续 10 年获得 A 评级。
    3.持续强化投资者关系管理工作。公司重视投资者关系，通
过多种渠道与投资者进行交流，热情接待股东来访，认真接听股
东电话，及时回复互动易平台股东提问。2022 年，公司根据投资
者的交流需求，及时组织交流活动，披露投资者关系活动记录 14
次。公司还召开了 2021 年年度报告业绩说明会，参加了山东辖区
投资者网上接待日活动，与投资者进行了内容广泛的互动交流。
    4.加强学习,提高能力,建设高素质的董事会队伍。公司全体
                              3
董事、监事及高级管理人员坚持每年参加山东上市公司协会举办
的“董事、监事培训班”，并全部以优异的成绩完成规定学业。
    三、守法合规，不断提高内部控制水平
    树立规则意识和底线思维，强内控、防风险、促合规，通过
制定制度、完善措施、风险防范和有效监督来促进企业战略目标
的实现，保障企业的长远发展。公司持续加强内控建设，以内控
工作为抓手，不断提高管理水平。
   1. 开展内部控制专项检查，保障内控体系有效执行。2022年，
对公司及权属企业的法人治理建设情况、财务管理、人力资源、
合同管理、纪检监督等各个内控环节进行了系统性全方位的检查，
对检查中发现的问题，要求及时整改，并以整改为契机，进一步
优化内控体系。
   2.内部审计。内部审计机构对公司2022年度内部控制工作进行
内部评价。重点检查了医药、电子信息、晶体材料及科技园区管
理业务板块的内控建设和执行情况，对关注的重要业务进行了较
全面的检查，对重要业务流程进行了控制测试。2022年内部审计
机构围绕突出主业的战略规划，加强经营业绩薄弱领域的审计力
度，对两家权属公司进行了经济效益审计。
    3.外部审计。董事会聘请致同会计师事务所对公司 2022 年度
财务状况进行了审计，出具标准无保留意见审计报告；对公司 2022
年度内部控制状况进行了审计，出具了“按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制”的标准无保留审计意见。
    四、董事会专业委员会运作情况
                             4
    董事会专业委员会的规范运作是董事会建设的重要内容。
2022 年，专业委员会严格按照公司董事会制定的《专业委员会工
作条例》履行职责，在各自侧重的领域提出了专业的意见与建议，
为董事会的科学决策提供有益参考。
    提名委员会对董事会提名独立董事人选进行了审核并发表了
意见；审计委员会年内共召开了三次会议，批准了公司年报审计
计划，对公司年度财务报表、年度审计报告、聘任会计师事务所
等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会年内共召开了
一次会议，对“2021 年度公司高管薪酬的议案”进行了审核。
    五、独立董事履职情况
    2022 年，公司 3 名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上
市公司独立董事规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
积极出席相关会议，独立公正地履行职责；充分利用各自的专业
特长，对董事会审议事项做出客观、公正的判断，在董事会会议
上充分发表意见，积极建言献策；诚信、谨慎、认真地发挥独立
董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。全体独
立董事参加了公司 2022 年所有股东大会、董事会会议，不存在缺
席的情况。2022 年，独立董事对公司关联交易、会计政策变更、
对外担保、重大人事变动、聘请会计师事务等重要事项共发表了
2 次事前认可意见和 10 次独立意见。公司为独立董事正常履职提
供了必要的条件。
    六、董事会、股东大会会议召开情况
    董事会严格按照《公司章程》的规定召集、召开会议，在会
议通知、会议审议、决议披露等环节坚持规范运作，对重大事项
                              5
履行必要的调研，进行充分论证，提高决策的科学性，审慎决策。
2022 年公司共召开了 5 次董事会会议。
    2022 年公司召开了三次股东大会：2022 年 1 月 17 日召开 2022
年第一次临时股东大会，审议通过了 “关于向公司控股股东华特
集团为山东华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议
案”等两项议案。2022 年 4 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，
审议通过了“董事会工作报告”、 监事会工作报告”等 7 项议案”。
2022 年 12 月 30 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了“关于向公司控股股东华特集团为山东华特环保科技有限公司
融资授信担保提供反担保的议案”。三次股东大会，公司均向投资
者提供了网络投票，对中小投资者表决情况进行了单独计票并予
以披露。
    七、执行股东大会决议情况
    公司 2021 年年度股东大会审议通过了公司“利润分配方案及
资本公积金转增股本方案”，决定向全体股东每 10 股派发现金红
利 8 元（含税）。2022 年 4 月，公司实施了上述方案。公司已连
续 10 年向股东进行现金分红。
    根据 2006 年公司股东大会通过的股权分置改革方案，2022
年 9 月为 1 名股改限售股份持有人办理了股份解除限售并上市流
通的手续。
    八、2023 年工作计划
    2023 年，公司将以价值创造为核心，围绕全面深化国企改革
要求，坚持战略引领，增强科技创新能力，持续加强核心能力建
设，培育竞争优势，推动公司继续高质量发展。2023 年以及未来
                               6
期间董事会将重点做好以下几项工作：
    1.着眼长远，关注公司内在价值的长期增长。在公司的发展
过程中，处理好短期利益与长期发展的关系，将长期可持续发展
放在首位，为股东持续创造价值。公司将以清晰的发展战略为指
导，将战略转化为具体的成就。公司会尽量避免季度业绩的波动，
但不会为了满足短期业绩的需要而损害公司长期利益。
    2.坚持发展医药主业，发展式退出非主业。公司将紧紧围绕
“儿童保健和治疗领域的领军企业”的战略目标和“使千千万万
中国儿童健康强壮”的企业使命，高度聚焦儿童用药和健康领域，
深化儿童健康产业战略布局，拓深延展产业链条，实现更高层次
更高质量发展。加强非主业业务管理，努力提升其经营业绩，根
据发展实际，择机做好发展式退出工作。
   3.加强自主创新能力建设，促进公司可持续发展。认真贯
彻落实“知识产权强企行动三年计划”，持续改善提升公司创
新能力，围绕公司发展战略计划，充分利用好国家对儿童制药
的鼓励支持政策，加大治疗药物研发及儿童用药关键技术平台
建设，为公司战略目标的实现提供有力支撑。
    4.加强企业文化建设，形成公司发展的良好氛围。在长期的
发展过程中，公司以及达因药业建立了卓越深厚的企业文化，引
导公司不断向前发展。要进一步从工作实践、从优秀员工的动人
事迹中提炼总结符合新时代发展需要的价值观和经营理念，丰富
企业文化的内涵。加强企业文化的宣导，让企业文化内化为员工
的自觉行为，成为公司吸引人才、建立竞争优势的重要因素。

                            7
    5.继续做好投资者关系管理。一方面要按照监管规则的要求，
继续做好信息披露工作，力争继续取得好的考核成绩。更主要的
是，进一步通过多种灵活有效的方式，加强与股东的沟通和交流，
使投资者了解公司战略、理解公司业务和发展前景，为投资者对
公司价值作出合理判断提供帮助。


    衷心感谢股东对公司的支持，感谢各位董事、监事、管理团
队以及公司全体员工的辛勤工作！董事会将以全体股东利益为重，
加强自身建设，提高决策水平，带领公司持续健康发展！


                 山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                 2023 年 3 月 9 日




                            8