证券代码：000915 证券简称：华特达因           公告编号：2023-012

             山东华特达因健康股份有限公司
               2022 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2023 年 4 月 13 日下
午 14:30；网络投票的时间为 2023 年 4 月 13 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2023 年 4 月 13 日上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间为 2023 年 4 月 13 日 09:15 至 2023
年 4 月 13 日 15:00 期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：公司会议室。
    3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4．会议召集人：公司董事会。
    5．会议主持人：董事长朱效平。
    6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 45 名，代表股份

63,655,860 股，占公司有表决权股份总数的 27.1649％，其中出席本
次现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表股份 51,587,597 股，占


                                  1
公司有表决权股份总数的 22.0148％；通过网络投票出席会议的股东
共 37 名，代表股份 12,068,263 股，占公司有表决权股份总数的

5.1501％。
    出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5％以上股
份以外的股东）共 44 人，代表股份 12,111,520 股，占公司有表决权

股份总数的 5.1685％。
    8．公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了会
议的各项议案，表决结果如下：
    1．“公司 2022 年度董事会工作报告”的审议表决情况：
    ⑴总体表决情况：同意 62,906,760 股，占出席会议所有股东所持
股份的 98.8232％；反对 323,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5077％；弃权 425,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.6691％。
    ⑵中小投资者表决情况：同意 11,362,420 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 93.8150％；反对 323,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.6685％；弃权 425,900 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5165％。
    ⑶表决结果：审议通过。
    2．“公司 2022 年度监事会工作报告”的审议表决情况：
     ⑴总体表决情况：同意 62,906,760 股，占出席会议所有股东所
持股份的 98.8232％；反对 323,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5077％；弃权 425,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.6691％。
    ⑵中小投资者表决情况：同意 11,362,420 股，占出席会议的中小

                               2
股东所持股份的 93.8150％；反对 323,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.6685％；弃权 425,900 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5165％。
    ⑶表决结果：审议通过。
    3．“公司 2022 年度财务决算报告”的审议表决情况：
     ⑴总体表决情况：同意 62,906,760 股，占出席会议所有股东所
持股份的 98.8232％；反对 323,200 股，占出席会议所有股东所持股
份的 0.5077％；弃权 425,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.6691％。
    ⑵中小投资者表决情况：同意 11,362,420 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 93.8150％；反对 323,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.6685％；弃权 425,900 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5165％。
    ⑶表决结果：审议通过。
    4．“公司 2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”
的审议表决情况：
    ⑴总体表决情况：同意 63,330,260 股，占出席会议所有股东所持
股份的 99.4885％；反对 325,600 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5115％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
    ⑵中小投资者表决情况：同意 11,785,920 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 97.3117％；反对 325,600 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.6884％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    ⑶表决结果：审议通过。
    2022 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案为：以 2022


                                3
年 12 月 31 日的总股本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10
股派发现金红利 8.00 元（含税），不以资本公积金转增股本。
    5．“公司 2022 年年度报告”的审议表决情况：
    ⑴总体表决情况：同意 62,906,760 股，占出席会议所有股东所持
股份的 98.8232％；反对 323,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.5077％；弃权 425,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.6691％。
    ⑵中小投资者表决情况：同意 11,362,420 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 93.8150％；反对 323,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 2.6685％；弃权 425,900 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 3.5165％。
    ⑶表决结果：审议通过。
    6． 关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案”的审议表决情况：
    ⑴总体表决情况：同意 62,521,813 股，占出席会议所有股东所持
股份的 98.2185％；反对 152,847 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.2401％；弃权 981,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 1.5414％。
    ⑵中小投资者表决情况：同意 10,977,473 股，占出席会议的中小
股东所持股份的 90.6366％；反对 152,847 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 1.2620％；弃权 981,200 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 8.1014％。
    ⑶表决结果：审议通过。
    聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司财务
审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，费用为人民币 55 万元。
    三、其他事项

    会议听取了《公司独立董事 2022 年度述职报告》。


                               4
    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场

见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人

员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规

则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、本次股东大会会议决议；

   2、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告

                         山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                        2023 年 4 月 14 日




                                5