证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2009-013
山东山大华特科技股份有限公司
2008 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开及出席情况
山东山大华特科技股份有限公司2008 年年度股东大会由公司董
事会召集，于2008 年6 月25 日在公司会议室（济南）以现场表决的
方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共2 名，代表股份
55,595,004 股，占公司有表决权总股份的30.84%。会议由公司董事长
张兆亮先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师参
加了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的
规定。
三、提案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，会议以记名投票的方式通过了如下
内容：
(一)以55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了公司《2008 年度董
事会工作报告》；
(二) 以55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了公司《2008 年度独
立董事述职报告》；
(三) 以55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了公司《2008 年度
监事会工作报告》；
(四) 以55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了公司《2008 年
度财
务决算报告》；
(五) 以55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了《公司2008 年度利
润分配方案及资本公积金转增股本方案》：
鉴于公司的业务发展需要资金支持，决定2008 年度不进行利润
分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润将用于补充公司经
营资金，以确保公司的稳步发展。
(六) 以55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
出席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了《关于聘请公司
2009 年度审计机构的议案》：
决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009 年度的审
计机构，聘期一年，报酬为25 万元人民币。
(七) 以55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占出
席会议所有股东所持表决权的100%，审议通过了《关于修改《公司
章程》的议案》，会议授权董事会根据议案对原《公司章程》作相应
修改；
(八)审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：
会议选举张兆亮、朱效平、吴承科、杨为清、张璨、王希军为公
司第六届董事会董事；选举吕玉芹、江鲁、周宗安为公司第六届董事
会独立董事。
1、张兆亮, 55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数
占有效表决权股数的100%；
2、朱效平, 55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数
占有效表决权股数的100%；
3、吴承科, 55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数
占有效表决权股数的100%；
4、杨为清, 55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股
数占有效表决权股数的100%；
5、张璨, 55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占有效表决权股数的100%；
6、王希军, 55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数
占有效表决权股数的100%；
7、吕玉芹, 55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数
占有效表决权股数的100%；
8、江鲁, 55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
有效表决权股数的100%；
9、周宗安, 55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数
占有效表决权股数的100%。
(九)审议通过了《关于监事会换届选举的议案》：
会议选举郑波、王堃、刘慧为公司第六届监事会股东代表监事。
1、郑波, 55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
有效表决权股数的100%；
2、王堃, 55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
有效表决权股数的100%；
3、刘慧, 55,595,004 股同意，0 股反对，0 股弃权，同意股数占
有效表决权股数的100%。
另经公司职工民主选举，王继扬、李珂当选为公司第六届监事
会职工监事（简历附后）。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由山东德衡律师事务所济南分所霍桂峰、田军律师
现场见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章
程》、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法有效。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇九年六月二十五日附：第六届监事会职工代表监事简历：
王继扬，男，1946 年出生，教授，博士生导师。历任山东大学
晶体材料研究所所长和国家重点实验室副主任、国际晶体生长组织理
事、山东大学材料科学与工程学院副院长等职务，现任公司监事、山
东华特中晶光电科技有限公司总工程师。截止目前未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
李珂，男，1959 年出生，大学文化，工程师，中共党员。历任
山东工大科苑公司工控部经理、办公室主任等职务，现任公司监事、
山东山大华特物业管理有限公司总经理。截止目前未持有本公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
