股票代码：000937          股票简称：冀中能源       公告编号：2018 临-045


                          冀中能源股份有限公司

        关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知的更正公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 8 日在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于
召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018 临-044）。由于工作
人员疏忽，致使披露的《授权委托书》的格式有误，现予以更正。具体更正内容
如下：
       更正前：

                                授权委托书



    兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有

限公司 2018 年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
                                                 该列打勾的栏   同   反      弃
  序号                   议案名称
                                                 目可以投票     意   对      权
累计投票
                  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
  提案
  1.00       关于选举公司非独立董事的议案             --
             关于选举胡竹寅先生为公司非独
  1.01                                                √
             立董事的议案



    以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表

决。

    委托人姓名或名称：               个人股东委托人身份证号码：

    委托人持股数：                          委托人股票账户号码：
    受托人姓名：                               受托人身份证号码：

    委托书签发日期：                 年   月    日

       委托书有效期限：              年   月    日至        年   月   日

    委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：



       更正后：



                                 授权委托书



       兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能源股份有

限公司 2018 年第三次临时股东大会，并按照下列指示对相关议案行使表决权：
                                                该列打勾的栏
  序号                    议案名称                                    投票数
                                                目可以投票
累计投票
                  采用等额选举，填报投给候选人的选举票数                --
  提案
  1.00       关于选举公司非独立董事的议案              --               --
             关于选举胡竹寅先生为公司第六
  1.01                                                 √
             届董事会非独立董事的议案



    以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自己的意愿表

决。

    委托人姓名或名称：                个人股东委托人身份证号码：

    委托人持股数：                          委托人股票账户号码：

    受托人姓名：                               受托人身份证号码：

    委托书签发日期：                 年   月    日

       委托书有效期限：              年   月    日至        年   月   日

    委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
    除上述更正外，公司于 2018 年 12 月 8 日发布的原股东大会通知其他事项不
变。由此给投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
     更正后的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知公告》同日刊登在
《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上。
    特此公告。




                                                 冀中能源股份有限公司董事会
                                                   二○一八年十二月十四日